来源时间为：2022-03-08
（上接B61版）
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
10、审议通过《关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》
2021年度高级管理人员薪酬为：总经理的薪酬为150万元/年（税前），副总经理、财务总监及董事会秘书的薪酬为100万元/年（税前），根据绩效考核结果进行发放。
董事王东海先生、韩啸先生、白恒飞先生作为公司高级管理人员对此议案回避表决。
审议情况：4票赞成0票反对0票弃权3票回避表决通过
11、审议通过《关于2021年度董事薪酬的议案》
2021年度公司董事的薪酬为：独立董事的津贴为人民币72,000元/年（税前）；公司不向其他董事支付董事薪酬。
公司第十届董事会全体董事对此议案回避表决，本议案需提交股东大会审议。
审议情况：0票赞成0票反对0票弃权7票回避
12、审议通过《2022年度财务预算报告》
2022年度，公司计划实现营业收入48亿元，净利润6亿元。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
13、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
关联董事王东海先生、韩啸先生、朱杰先生回避表决。《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：4票赞成0票反对0票弃权3票回避表决通过
14、审议通过《关于2022年度向金融机构申请融资额度的议案》
公司及下属子公司2022年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过50亿元，最终以各金融机构实际审批的额度为准。期限为本议案经股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。融资期限内，融资额度可循环使用。《关于2022年度向金融机构申请融资额度的公告》详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
15、审议通过《关于2022年度对外担保预计的议案》
2022年度，公司预计为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及子公司为公司提供担保的总额不超过60亿元，期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。《关于2022年度对外担保预计的公告》详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
16、审议通过《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币60,000万元自有闲置资金用于现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司授权管理层组织实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起12个月。《关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告》详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
17、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构，授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
18、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
公司拟根据相关法规修订《公司章程》部分条款。《关于修订〈公司章程〉的公告》详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
19、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
1)审议通过《股东大会议事规则》
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
2)审议通过《董事会议事规则》
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
3)审议通过《独立董事工作制度》
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
4)审议通过《关联交易管理制度》
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
5)审议通过《对外投资管理制度》
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
6)审议通过《对外担保管理制度》
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
7)审议通过《内部控制管理制度》
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
8)审议通过《审计委员会工作细则》
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
9)审议通过《董事会秘书工作细则》
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
10)审议通过《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
11)审议通过《内部审计制度》
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
12)审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
13)审议通过《信息披露事务管理制度》
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
本议案审议的各项管理制度详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
本议案审议的第1-7项制度需股东大会审议。
20、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
公司拟聘任李思萌先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。《关于变更董事会秘书的公告》详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
21、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第十届董事会任期即将届满，为确保公司董事会工作的顺利开展，董事会同意提名王东海先生、韩啸先生、白恒飞先生和朱杰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。董事会认为，上述四名候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司董事的资格。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
22、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
公司第十届董事会任期即将届满，为确保公司董事会工作的顺利开展，董事会同意提名李伟林先生、叶陈刚先生、任宇飞先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。董事会认为，上述三名候选人符合《公司法》以及中国证监会对独立董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司独立董事的资格。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
23、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
公司拟于2022年3月28日以现场投票结合网络投票形式召开2021年年度股东大会。《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
独立董事就本次董事会相关事项发表了事前认可意见和独立意见，详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》《百川能源股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董事会
2022年3月7日
证券代码：600681证券简称：百川能源公告编号：2022-010
百川能源股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.25元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度归属于上市公司股东的净利润为人民币537,364,585.20元。截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币2,201,191,175.66元。经董事会决议，公司2021年度利润分配预案如下：
公司拟以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利人民币2.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本1,363,010,801股，扣除公司目前回购专户的股份余额4,102,907股后应分配股数共1,358,907,894股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币339,726,973.50元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润的63.22。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会决议
公司于2022年3月7日召开第十届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。
（二）独立董事意见
公司2021年度利润分配预案符合公司目前的实际经营和财务状况，综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2021年度利润分配预案。
（三）监事会意见
公司于2022年3月7日召开第十届监事会第十七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2021年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司2021年度利润分配预案。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
