证券代码：600149证券简称：(,)编号：临2014-023
廊坊发展股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关、、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2014年6月11日通过专人送达方式发出本次监事会会议的通知和材料。
（三）公司于2014年6月13日以现场表决方式在河北省廊坊市广阳区(,)步行街第八大街峰尚中心15楼会议室召开本次会议。
（四）本次会议应出席的监事人数为3人，实际出席会议的监事人数3人。
（五）本次会议由公司监事会主席徐建军主持。
二、监事会会议审议情况
关于对海南中谊履行承诺事项实施有条件豁免的议案
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会认真审议了该项议案，与会监事一致认为：
1、关联董事滨先生、杜莉萍女士、张京三先生、张璐璐女士、魏树焕女士审议前述议案时回避表决，本次对海南中谊履行承诺事项实施有条件豁免的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、本次对海南中谊履行承诺事项实施有条件豁免，符合中国《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。
3、本次对海南中谊履行承诺事项实施有条件豁免，是在采取司法措施后仍不能解决此承诺事项，海南中谊确仍无力履行承诺的条件下，才做出的豁免，因此未给上市公司及中小股东带来实质性损害。本议案考虑了充分保护上市公司及中小股东利益，避免因历史上的大股东未履行承诺而导致公司受到监管部门的处罚，防止了上述承诺事项对公司战略转型工作造成不可预估的后果。
监事会全体成员同意该项议案，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司监事会
二一四年六月十三日
