（原标题：廊坊发展股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告）
证券代码：600149证券简称：廊坊发展公告编号：临2016-003
廊坊发展股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2016年2月29日通过专人送达和电子邮件方式发出本次董事会会议的通知和材料。
（三）公司于2016年3月2日以通讯表决方式召开本次会议。
（四）本次会议应出席的董事人数为10人，实际出席会议的董事人数10人。
（五）本次会议由公司董事长王大为主持。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举公司第七届董事会董事长的议案
选举王大为先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（二）关于选举第七届董事会战略委员会成员的议案
选举王大为先生为公司第七届董事会战略委员会主任委员，任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（三）关于提名曹玫女士为公司第七届董事会董事候选人的议案
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2016年第一次临时股东大会审议。
（四）关于聘任公司高级管理人员的议案
聘任曹玫女士为公司常务副总经理，不再担任公司副总经理职务，任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（五）关于修订《公司章程》的议案
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2016年第一次临时股东大会审议。
（六）关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2016年第一次临时股东大会审议。
（七）关于修订《资产运用项目审批权限管理暂行办法》的议案
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（八）关于修订《薪酬管理办法》的议案
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（九）关于召开2016年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见公司同日刊登在上交所网站、中国证券报、上海证券报和证券日报的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-004）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二日
相关人员简历：
王大为，男，满族，1979年出生，中共党员，大学学历，工程硕士。历任廊坊市计划委员会项目办公室科员；廊坊市发展改革委员会重点项目办公室科员；共青团廊坊市委青工青农部副主任科员；共青团廊坊市委青工青农部部长；廊坊市安次区北史家务镇党委副书记（挂职）；共青团廊坊市委办公室主任；共青团廊坊市委党组成员、副书记；廊坊发展股份有限公司副董事长。现任廊坊市投资控股集团有限公司党委委员、党委副书记、董事、副总经理；廊坊发展股份有限公司党组织书记、董事长；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司董事长；廊坊市凯创房地产开发有限公司董事长；六届廊坊市政协委员；廊坊市青联副主席。
曹玫，女，汉族，1972年出生，工商管理硕士，高级项目管理师。曾任新奥集团股份有限公司职业发展中心副总经理，领导力发展中心、测评中心主任；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理；廊坊发展股份有限公司副总经理。现任廊坊发展股份有限公司常务副总经理、董事会秘书，第六届廊坊市政协常委。
证券代码：600149证券简称：廊坊发展公告编号：2016-004
廊坊发展股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年3月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
一)股东大会类型和届次2016年第一次临时股东大会
二)股东大会召集人：董事会三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年3月18日14点40分
召开地点：河北省廊坊市广阳区新世纪步行街阳光高第3楼会议室
五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年3月18日
至2016年3月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经过公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司同日刊载在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo。com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象
一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。二)公司董事、监事和高级管理人员。三)公司聘请的律师。四)其他人员五、会议登记方法
（一）登记手续
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记。
2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（附件一）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。
异地股东可以传真或信函方式办理登记。
（二）登记时间：2016年3月14日
上午9:30–11:30,下午14:00–16:00
（三）登记地点：河北省廊坊市广阳区新世纪步行街第八大街阳光高第3楼会议室。
六、其他事项
（一）联系人：张春岭
电话：0316-6066958
传真：0316-6069858
邮编：065000
（二）参会股东食宿及交通等费用自理。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司
董事会
2016年3月2日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
廊坊发展股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月18日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600149证券简称：廊坊发展公告编号：临2016-005
廊坊发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
廊坊发展股份有限公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订的议案》。为进一步完善公司治理结构，推动公司快速发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的有关条款进行修改，说明如下：
原第一百二十五条董事会应当确定其运用公司资产所做出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目、担保项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
前款所称“重大投资项目、担保项目”是指投资所需资金超过公司最近审计的净资产值的30的投资项目、或担保金额超过公司最近经审计的净资产值10的担保项目。
董事会在12个月内批准的投资项目、担保项目的累计投资金
