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廊坊发展股份有限公司第七届2015-06-0903:39:44来源:(上海)分享到：
董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600149证券简称：公告编号：临2015-024
董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2015年6月5日通过专人送达和电子邮件方式发出本次董事会会议的通知和材料。
（三）公司于2015年6月8日以通讯表决方式召开本次会议。
（四）本次会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。
（五）本次会议由公司董事长王海滨主持。
二、董事会会议审议情况
（一）关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案
提名胡恒松先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（候选人简历附后）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2015年第二次临时股东大会审议。
（二）关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案
具体内容详见公司同日刊登在上交所网站、中国证券报、上海证券报和证券日报的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2015-025）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
二〇一五年六月八日
附件：候选人简历
胡恒松，男，1979年出生，博士后。曾任经理、纪检监察室高级经理、固定收益总部销售中心高级经理、项目运营中心副总经理。现任宏源证券固定收益总部市场与研究部总经理。
证券代码：600149证券简称：廊坊发展公告编号：2015-025
廊坊发展股份有限公司关于召开
2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年6月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年6月24日14点40分
召开地点：河北省廊坊市广阳区步行街第八大街峰尚中心15楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月24日6066958
传真：0316-6069858
邮编：065000
（二）参会股东食宿及交通等费用自理。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
2015年6月8日
附件1：授权委托书
授权委托书
廊坊发展股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月24日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
广西股份有限公司
证券代码：600310证券简称：桂东电力公告编号：临2015-059
证券代码：122138证券简称：11桂东01
证券代码：122145证券简称：11桂东02
广西桂东电力股份有限公司
关于子公司钦州永盛诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：立案受理。
●上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司钦州永盛为本案原告。
●涉案金额：货款及违约金、码头堆存费、石油焦价格下跌损失、本案诉讼费等合计约690万元。
●是否会对上市公司尚持有国海证券股票187,965,723股，占国海证券总股本的8.14。
二、对公司当期利润的影响
经公司初步测算，本次出售国海证券1355万股股票，扣除成本后，公司可获得投资收益约28,225万元（未扣除相关税费），该收益将计入公司2015年度损益（上述数据未经审计，对公司2015年度净利润影响额以会计师事务所审计数据为准）。
截止本公告日，公司已累计出售国海证券股票6930万股（含2014年度及本次减持数），占国海证券总股本的3.0。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2015年6月8日
河北金牛化工股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600722证券简称：*公告编号：2015-031
河北金牛化工股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年6月8日
(二)股东大会召开的地点：沧州临港化工园区公司厂区八楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长赫孟合先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，独立董事张文雷、董事郑温雅女士、杨印朝先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席4人；
3、公司董事长赫孟合先生暂时代行董事会秘书职责，其他高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2014年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2014年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2014年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2014年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2015年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于设立全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
第6项议案因涉及与公司控股股东的关联交易，在股东大会就该议案进行表决时，关联股东股份有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：姜翼凤、谢元勋
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）公司2014年年度股东大会决议
（二）北京市金杜律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
河北金牛化工股份有限公司
2015年6月9日
黑龙江有限公司
重大资产重组进展公告
证券代码：600179股票简称：黑化股份编号：临2015-033
黑龙江黑化股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江黑化股份有限公司（以下简年6月10日
营业期限：2003年6月10日至长期
经营范围：电线、电缆、连接线、网络设备、天线、电子开关、高频头、不锈钢管件的研发、生产、销售；金属材料的加工销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2015年6月9日
大连橡胶塑料机械股份有限公司
关于终止筹划非公开发行股票
并筹划重大资产重组停牌的公告
证券代码：600346证券简称：编号：临2015—035
大连橡胶塑料机械股份有限公司
关于终止筹划非公开发行股票
并筹划重大资产重组停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●根据上海证券交易所有关规定，大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年6月10日上午10：00至11：00召开投资者说明会，说明终止本次筹划非公开发行股票事项的具体情况。
●公司承诺三个月内不再筹划非公开发行股票事项。
●因筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票自2015年6月9日起停牌。
因筹划非公开发行股票事项，公司已于2015年5月5日起停牌。按照规定，公司每五个交易日披露了公司相关进展公告。
根据大连市国资委下发的通知，本公司决定终止本次筹划的非公00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为http://sns.sseinfo。com
3、会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目
根据上海证券交易所有关规定，大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年6月10日上午10：00至11:00召开投资者说明会，说明终止筹划本次非公开发行股票事项的具体情况。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对终止筹划本次非公开发行股票事项的具体情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1.会议召开时间：2015年6月10日上午10：00-11：00
2.会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo。com
3.会议召开方式：网络互动
三、出席说明会的人员
公司董事长、主管资本运营副总经理、董事会秘书、财务总监。
四、投资者参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo。com），向公司进行提问，公司会在公开披露信息范围内积极与投资者进行交流沟通。
公司欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
电话：0411-86641378
传真：0411-39070230
邮箱：zqc@dlrpm。com
海澜之家股份有限公司董事会
二〇一五年六月九日
本文来源：上海证券报·中国证券网分享到：已推荐推荐成功分享到：
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