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廊坊发展股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

发布日期:2019/8/29 0:11:52 浏览:362

来源时间为:2019-08-20

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证券代码:600149证券简称:编号:临2019-019

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二)公司于2019年8月16日通过电话、电子邮件等方式发出本次董事会会议的通知,会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。

三)公司于2019年8月19日以现场结合通讯表决的方式召开本次会议。

四)本次会议应出席的董事人数为11人,实际出席会议的董事人数11人。

五)本次会议由公司董事长王大为主持。

二、董事会会议审议情况

一)关于选举公司第九届董事会董事长的议案

选举王大为先生为公司第九届董事会董事长。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

二)关于选举公司第九届董事会副董事长的议案

选举曹玫女士为公司第九届董事会副董事长。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

三)关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案

战略委员会成员:

主任委员:董事长王大为

委员:副董事长曹玫,董事赵俊慧、张春岭、许艳宁、李君彦,独立董事段嘉刚

审计委员会成员:

主任委员:独立董事段嘉刚

委员:董事张春岭,独立董事沈友江

提名委员会成员:

主任委员:独立董事周静

委员:副董事长曹玫,独立董事翟洪涛

薪酬与考核委员会成员:

主任委员:独立董事沈友江

委员:董事长王大为,独立董事翟洪涛

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

四)关于聘任公司总经理的议案

经董事长提名,聘任曹玫女士为公司总经理。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

五)关于聘任公司董事会秘书的议案

经董事长提名,聘任张春岭先生为公司董事会秘书。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

六)关于聘任公司财务总监的议案

经总经理提名,聘任许艳宁女士为公司财务总监。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

七)关于聘任公司证券事务代表的议案

经总经理提名,聘任温晓辉先生为公司证券事务代表。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司

董事会

2019年8月19日

附件:聘任人员简历

曹玫,女,汉族,1972年出生,工商管理硕士,高级项目管理师。现任廊坊发展股份有限公司职工董事、副董事长、总经理,廊坊市华逸发展有限公司董事;廊坊市广炎供热有限责任公司董事;曾任新奥集团股份有限公司职业发展中心副总经理,领导力发展中心、测评中心主任;廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理;廊坊发展股份有限公司董事会秘书,副总经理,常务副总经理;第六届廊坊市政协常委。

张春岭,男,汉族,1974年出生,本科学历,经济师。现任廊坊发展股份有限公司职工董事、董事会秘书、证券部部长、董事会办公室主任。曾任保定有限公司企管处科员、证券科副科长、证券科科长、证券事务代表;廊坊发展股份有限公司资本运营部部长,采购管理部部长、证券事务代表。

许艳宁,女,汉族,1978年出生,本科学历,注册会计师。现任廊坊发展股份有限公司董事、财务总监、财务部部长;廊坊市华逸发展智慧能源有限公司董事、财务总监。历任廊坊至信会计师事务所审计部审计员;民航干部管理学院财务部职员;华都财务部会计主管;廊坊华安达会计师事务所审计部项目经理;廊坊市投资控股集团有限公司财务部职员。

温晓辉,男,汉族,1987年出生,中共党员,本科学历。现任廊坊发展股份有限公司证券事务代表。历任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司职员;廊坊市投资控股集团有限公司职员;廊坊发展股份有限公司证券部主管。

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