来源时间为:2020-02-24
原标题:南玻A:关于为子公司提供担保的公告
证券代码:000012;200012公告编号:2020-005
证券简称:南玻A;南玻B
中国南玻集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载。
误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2020年2月24日召开了第八届董事会临时会议,会议以8票同意,
0票反对,0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的
正常经营,提高公司的综合竞争力,根据公司章程规定,董事会同意公司为子公
司东莞南玻玻璃有限公司、吴江南玻玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公
司、东莞南玻工程玻璃有限公司、河北南玻玻璃有限公司、河北视窗玻璃有限公
司、咸宁南玻光电玻璃有限公司、东莞南玻晶玉新材料有限公司合计等值为
67,800万元人民币和328万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保,以及同
意公司委托汇丰银行(中国)有限公司深圳分行开立金额不超过港币7,500万元,
期限不超过1年的备用信用证,信用证受益人为香港上海汇丰银行有限公司,
被担保人为全资子公司南玻(香港)有限公司。
上述担保事项在董事会的权限范围内,不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、东莞南玻玻璃有限公司
成立日期:2005年10月26日
注册地点:东莞市麻涌镇新基村
法定代表人:何进
注册资本:48,000万元人民币
经营范围:生产销售玻璃产品
主要财务指标
单位:元
项目
2019年9月30日
2018年12月31日
资产总额
1,167,705,046
1,221,391,431
所有者权益合计
766,474,796
683,523,573
2019年1-9月
2018年年度
营业收入
827,303,826
998,448,249
营业利润
95,652,886
96,598,421
净利润
82,064,174
84,609,919
2、吴江南玻玻璃有限公司
成立日期:2009年9月28日
注册地点:江苏省吴江经济开发区
法定代表人:何进
注册资本:56,504万元人民币
经营范围:生产和销售浮法玻璃与玻璃。
主要财务指标
单位:元
项目
2019年9月30日
2018年12月31日
资产总额
1,694,101,556
1,655,421,232
所有者权益合计
1,007,171,129
911,692,576
2019年1-9月
2018年年度
营业收入
1,165,311,665
1,570,122,631
营业利润
112,389,518
171,004,046
净利润
94,641,687
151,077,692
3、成都南玻玻璃有限公司
成立日期:2004年07月02日
注册地点:成都市双流区公兴街道黄龙大道二段16号
法定代表人:何进
注册资本:26,000万人民币元
经营范围:生产和销售各种特种玻璃
主要财务指标
单位:元
项目
2019年9月30日
2018年12月31日
资产总额
878,128,393
995,731,737
所有者权益合计
476,968,149
592,149,514
2019年1-9月
2018年年度
营业收入
730,321,073
1,102,892,837
营业利润
79,656,145
216,021,026
净利润
67,763,250
183,649,324
4、东莞南玻工程玻璃有限公司
成立日期:2005年10月25日
注册地点:东莞市麻涌镇新基村
法定代表人:赵习军
注册资本:24,000万元人民币
经营范围:生产和销售玻璃深加工制品
主要财务指标
单位:元
项目
2019年9月30日
2018年12月31日
资产总额
1,012,681,772
1,062,667,156
所有者权益合计
435,442,904
539,555,637
2019年1-9月
2018年年度
营业收入
742,749,670
909,090,550
营业利润
91,836,269
74,320,887
净利润
80,227,474
65,406,547
5、河北南玻玻璃有限公司
成立日期:2007年12月06日
注册地点:河北永清工业园区百合道刘家务村南
法定代表人:卢文辉
注册资本:4,806.6万美元
经营范围:开发、生产各种特种玻璃
主要财务指标
单位:元
项目
2019年9月30日
2018年12月31日
资产总额
942,655,631
969,698,086
所有者权益合计
555,071,650
481,558,217
2019年1-9月
2018年年度
营业收入
648,262,042
636,903,408
营业利润
85,403,097
84,180,369
净利润
72,883,586
73,133,864
6、河北视窗玻璃有限公司
成立日期:2010年11月04日
注册地点:河北永清工业园区百合道刘家务村南
法定代表人:何进
注册资本:24,300万元人民币
经营范围:生产和销售各种超薄电子玻璃
主要财务指标
单位:元
项目
2019年9月30日
2018年12月31日
资产总额
375,816,100
364,131,604
所有者权益合计
332,605,031
317,001,895
2019年1-9月
2018年年度
营业收入
117,888,844
155,708,515
营业利润
17,699,333
24,150,043
净利润
15,105,247
22,176,662
7、咸宁南玻光电玻璃有限公司
成立日期:2015年08月20日
注册地点:咸宁高新区横二路一号
法定代表人:何进
注册资本:25,000万元人民币
经营范围:光电玻璃、高铝玻璃、节能玻璃、微电子用玻璃基板、光学性能优
异信息技术用极端材料基板等新型材料和高科技产品的研发设计、制造和销售安
装及相关服务。
主要财务指标
单位:元
项目
2019年9月30日
2018年12月31日
资产总额
736,256,058
684,280,536
所有者权益合计
259,896,098
192,603,689
2019年1-9月
2018年年度
营业收入
98,960,915
629,853
营业利润
12,771,821
5,195,465
净利润
16,691,973
4,919,945
8、东莞南玻晶玉新材料有限公司
成立日期:2018年3月30日
注册地点:东莞市麻涌镇新基村麻涌大道南玻绿色能源产业园
法定代表人:王琦
注册资本:3,000万元人民币
经营范围:生产和销售各种晶玉玻璃和玉石玻璃
主要财务指标
单位:元
项目
2019年9月30日
2018年12月31日
资产总额
36,513,679
29,602,925
所有者权益合计
23,571,932
27,623,714
2019年1-9月
2018年年度
营业收入
4,193
营业利润
5,402,376
3,168,381
净利润
4,051,782
2,376,286
9、南玻(香港)有限公司
成立日期:2002年12月04日
注册地点:香港干诺道西144-151号成基商业中心3806室
法定代表人:李宁
注册资本:8,644万元港币
经营范围:产品的境外销售和服务业务
主要财务指标
单位:元
项目
2019年9月30日
2018年12月31日
资产总额
1,488,079,030
1,370,607,896
所有者权益合计
1,353,283,285
1,245,554,303
2019年1-9月
2018年年度
营业收入
营业利润
106,327,908
69,404,428
净利润
106,603,235
71,804,224
三、担保的主要内容
1、为全资子公司东莞南玻玻璃有限公司在恒生银行(中国)有限公
司东莞分行金额不超