来源时间为：2020-04-12
原标题::关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000711证券简称：公告编号：2020-033
股份有限公司
关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
.本次股东大会审议的所有议案均须经出席股东大会的股东所持表决权三分
之二以上通过。
股份有限公司（以下简称“公司”、“”、“本公司”或
“上市公司”）董事会于2020年3月28日在《证券时报》、《中国证券报》。
《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年第三次临时股东大会
的通知》，现发布召开本次股东大会的提示性公告：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：《关于召开2020年第三次临时股东大会的议
案》已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，本次股东大会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《股份有限公司公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2020年4月13日下午14时30分
（2）网络投票时间：2020年4月13日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月13
日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年4月13日上午9：15
至下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp。cninfo。com。cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
6、股权登记日：2020年4月8日
7、出席对象：
1)截至2020年4月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2)公司董事、监事和高级管理人员；3)公司聘请的律师。8、会议地点：北京市朝阳区望京中环南路7号7栋（E楼）公司会议室
9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票。
深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同
一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
二、会议审议事项
逐项审议《关于为子公司提供担保的议案》
1、《关于为环境工程有限公司向股份有限公司上地支行
融资提供担保的议案》
为满足业务拓展及融资需求，公司控股子公司环境工程有限公司
（以下简称“”）拟向股份有限公司上地支行（以下简称“北
京银行上地支行”）申请不超过人民币3,000万元、期限2年的借款，以其人民
币5,000万元的应收账款提供质押担保，北京科技融资担保有限公司（以
下简称“融资”）为该笔融资提供担保，公司为融资提供反担保，
最终担保金额、担保方式及担保期限以上地支行批复及各方签署的合同
为准。
公司持有77.71股权，对其具有实际控制权。天津中安和泓股权
投资基金合伙企业（有限合伙）、中国科学院城市环境研究所分别持有
17.18、5.11股权，持股比例相对较低，且其内部审批流程较长，难以满足融
资需求，因此不按其持股比例对此次融资提供同比例担保，亦不向公司
提供反担保，为公司提供反担保。
2、为满足公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）
业务拓展及日常经营的资金需求，公司拟为其融资提供担保，具体如下：
（1）《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向北京创飞商业保理有限公司融
资提供担保的议案》
公司拟为京蓝沐禾向北京创飞商业保理有限公司（以下简称“创飞保理”）
申请不超过人民币8,000万元、期限1年的借款提供担保，最终担保金额及担保
方式以创飞保理批复为准。
（2）《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向廊坊银行股份有限公司固安支
行融资提供担保的议案》
公司拟为京蓝沐禾向廊坊银行股份有限公司固安支行（以下简称“廊坊银行
固安支行”）申请不超过人民币27,300万元、期限3年的借款提供担保。京蓝
沐禾全资子公司赤峰沐原节水科技有限公司以不动产为该笔融资提供抵押担保，
最终担保金额、担保方式及担保期限以廊坊银行固安支行批复为准。
（3）《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向包头农村商业银行股份有限公
司融资提供担保的议案》
公司拟为京蓝沐禾向包头农村商业银行股份有限公司（以下简称“包头农商
行”）申请不超过人民币4,900万元、期限1年的借款提供担保，最终担保金额。
担保方式及担保期限以包头农商行批复为准。
京蓝沐禾股权结构为：公司全资子公司京蓝生态科技有限公司持有其76.92
股权，公司对京蓝沐禾具有实际控制权。浙江浙商产融投资发展有限公司持有京
蓝沐禾23.08股权，持股比例相对较低，且不参与京蓝沐禾的日常经营及管理，
因此不按其持股比例对京蓝沐禾提供同比例担保，亦不向公司提供反担保，京蓝
沐禾为公司提供反担保。
3、《关于为京蓝资源科技有限公司融资提供担保的议案》
为满足业务拓展及融资需求，公司拟为全资子公司京蓝资源科技有限公司
（以下简称“京蓝资源”）向股份有限公司北京四道口支行或其他银行。
机构融资提供担保，担保额度不超过人民币2亿元，担保额度有效期为自履行完
审批程序后不超过十二个月。担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任担
保、自有资产抵质押担保，以银行或其他机构最终批复为准。
为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批上述
对、京蓝沐禾、京蓝资源提供担保的具体事宜。
本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会逐项审议。
《关于为子公司提供担保的公告》，详见巨潮资讯网
http://www。cninfo。com。cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表:
提案编码
提案名称
备注
该列打勾的栏目
可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
1.00
《关于为子公司提供担保的议案》
√
1.01
《关于为环境工程有限公司向股份
有限公司上地支行融资提供担保的议案》
√
1.02
《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向北京创飞商业
保理有限公司融资提供担保的议案》
√
1.03
《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向廊坊银行股份
有限公司固安支行融资提供担保的议案》
√
1.04
《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向包头农村商业
√
银行股份有限公司融资提供担保的议案》
1.05
《关于为京蓝资源科技有限公司融资提供担保的议案》
√
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。
1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；2)法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年4月10日下午5点00分前送达或传真至公司）。
2、登记时间：2020年4月10日上午9：00至11：30，下午2：00至5：
00
3、登记地点：北京市朝阳区望京中环南路7号7栋（E）楼公司会议室
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证
等办理登记手续。
5、会议联系方式：
地址：北京市朝阳区望京中环南路7号7栋（E）楼公司会议室
邮编：100102
电话：010-64740711
传真：010-64740711-8062
联系人：田晓楠
6、会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp。cninfo。com。cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通
过网络投票平台参加网络投票。
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二十八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十三日
附件1.参加网络投票的具体操作流程
附件2.授权委托书
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360711；
2、投票简称：京蓝投票；
3、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示：
提案编码
提案名称
备注
该列打勾的栏
目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
1.00
《关于为子公司提供担保的议案》
