（二）本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，存在被股东大会否决的风险。
特此公告。
百川能源股份有限公司董事会
2022年3月7日
证券代码：600681证券简称：百川能源公告编号：2022-011
百川能源股份有限公司关于2022年度
日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计是公司日常经营需要，定价公允，有利于公司的持续稳定经营，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
●本事项尚需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2022年3月7日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王东海先生、韩啸先生、朱杰先生回避表决。
公司独立董事认为：公司预计的2022年度日常关联交易金额均是为了满足日常生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务。2022年度预计金额是公司根据之前年度交易情况合理得出，定价公允合理，未发现损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司2022年度日常关联交易预计事项。
本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。
（二）2021年度日常关联交易执行情况
（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、廊坊恒通建筑安装工程有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：永清县益昌路111号
法定代表人：王东江
注册资金：10,000万元人民币
成立日期：2000年12月18日
经营范围：建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；起重设备安装工程专业承包叁级；防水防腐保温工程专业承包；金属门窗工程专业承包；建筑周转材料、建筑机械设备租赁。
2、天津市博安检测技术有限公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2002年4月10日
营业场所：天津市西青经济技术开发区赛达九纬路7号智尚中心
法定代表人：刘宗林
注册资本：800万元人民币
经营范围：检测技术开发；锅炉压力容器、压力管道、特种设备、船舶及船用产品、海上设施钢结构水面以上的无损检测；金属材料及非金属材料和部件的理化实验。
3、百川城市建设开发集团有限公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：1998年8月14日
营业场所：永清县益昌大街111号
法定代表人：王东水
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：房地产开发、经营；城市基础设施、园区建设与开发；现代农业、旅游开发；土地整理、土地流转服务；酒店管理、物业服务；房屋销售、出租、中介服务；建材批发；机械设备租赁；软件开发与信息技术咨询服务。
4、永清熙晨房地产开发有限公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2007年12月12日
营业场所：永清县益昌南路65号
法定代表人：王东水
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：房地产开发经营；销售自行开发的商品房；物业管理（凭资质证经营）；投资管理、投资咨询（证券、基金、期货、贵金属除外）；销售建筑材料、五金、化工产品（危险化学品除外）。
5、荆州市景湖房地产开发有限公司
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2003年04月15日
营业场所：沙市区北京西路192号（天然气大厦）
法定代表人：朱伯东
注册资本：6,000万元人民币
经营范围：房地产开发，建筑及装饰材料销售。
6、荆州贤达实业有限公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：1995年10月20日
营业场所：荆州市沙市区北京西路192号天然气大厦4楼
法定代表人：朱伯东
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：企业管理咨询；医疗信息咨询；文化艺术交流策划服务；销售：机电设备及配件、电动工具、制冷设备、压缩机及配件、机械设备及配件。
7、永清县恒安物业服务有限公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2003年11月12日
营业场所：永清县金雀花园院内
法定代表人：王东江
注册资本：300万元人民币
经营范围：物业服务（凭资质证经营）；代办移动通信业务：办理装机入网业务、销售预付费卡、充值卡、话费收取、授权办理的其他业务；代收水电费服务。
（二）与上市公司的关联关系
廊坊恒通建筑安装工程有限公司、天津市博安检测技术有限公司、百川城市建设开发集团有限公司、永清熙晨房地产开发有限公司、永清县恒安物业服务有限公司均为上市公司实际控制人间接控制公司；荆州市景湖房地产开发有限公司、荆州贤达实业有限公司为上市公司持股5以上股东及一致行动人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，上述公司为公司关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，具备履约能力，交易不会给公司带来风险或形成坏账损失。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司与上述关联方所进行的关联交易本着自愿、平等、互利的原则进行，交易的定价均以市场价格为基础协商确定，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的关联交易均是为了满足日常生产经营的需要，交易定价公允合理，有利于公司持续稳定经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易不会影响公司的独立性，也不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董事会
2022年3月7日
证券代码：600681证券简称：百川能源公告编号：2022-014
百川能源股份有限公司关于使用自有
闲置资金用于现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有闲置资金进行现金管理，旨在不影响公司正常经营、主营业务发展及严控风险的前提下，最大限度地发挥阶段性自有闲置资金的使用效率，实现公司和股东收益最大化。
（二）资金来源
公司及子公司自有闲置资金。
（三）现金管理产品的基本情况
根据公司的资金状况，拟使用额度不超过人民币60,000万元自有闲置资金用于现金管理，投资范围包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及上海证券交易所认定的其他投资行为。上述额度范围内资金可以滚动使用，投资获得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次投资的额度范围内。公司提请董事会授权管理层组织实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起12个月。
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司将严格按照《证券投资管理制度》进行现金管理，遵循价值投资理念，杜绝投机行为，并在必要时接受专业证券投资机构的服务，以提高自身的证券投资水平和风险控制能力，保护公司利益。
2、公司将及时分析和跟踪现金管理进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部门对现金管理进行审计和监督，董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行定期或不定期的检查，必要时可聘请外部机构进行审计。
二、现金管理的具体情况
董事会授权管理层在上述有效范围内办理现金管理相关事宜，公司将根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。
三、现金管理受托方的情况
公司现金管理的受托方为具有合法经营资格的金融机构（包括但不限于银行、券商等）。受托方与公司、控股股东及一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、现金管理对公司的影响
公司目前资金状况良好，使用自有闲置资金进行现金管理不会影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常发展。公司通过进行现金管理能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
五、风险提示
公司使用自有闲置资金进行现金管理，旨在有效提高资金使用效率，实现公司和股东收益最大化，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策波动等因素影响较大，不排除该项投资收益可能受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
六、公司履行的决策程序
公司于2022年3月7日召开的第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》。公司独立董事对此发表如下独立意见：公司合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。公司本次使用部分自有闲置资金进行现金管理已履行现阶段所需的相应审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，因此我们同意此项议案。
本事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董事会
2022年3月7日
证券代码：600681证券简称：百川能源公告编号：2022-015
百川能源股份有限公司关于续聘
公司2022年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号4楼。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司
