表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www。sse。com。cn)披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。
（十）审议通过《关于2023年度对外担保计划的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www。sse。com。cn)披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于2023年度对外担保计划的公告》。
（十一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www。sse。com。cn)披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于作废已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为：在保证不影响公司正常经营活动的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www。sse。com。cn)披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
特此公告。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会
2023年4月20日
证券代码：688028证券简称：沃尔德公告编号：2023-009
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）”的预定可使用状态日期延长至2024年6月。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司向张苏来等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1554号），公司获准发行股份募集配套资金不超过48,695.00万元。截至2022年10月26日，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票14,163,757股，每股面值1元，每股发行价格34.38元，共计募集资金总额486,949,965.66元，减除发行费用人民币10,148,267.69元（不含税）后，募集资金净额为476,801,697.97元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2022〕561号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
金额单位:人民币万元
注：标的公司项目建设系惠州市鑫金泉精密技术有限公司投资建设的鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）
三、本次募投项目延期的具体情况
（一）本次募投项目延期情况
公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目实际进展情况，在募集资金投资项目实施主体、用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：
注：标的公司项目建设系惠州市鑫金泉精密技术有限公司投资建设的鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）
（二）本次募投项目延期的原因
“鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）项目”是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等确定的，已在前期经过了充分的可行性论证，但在实施过程中，一是由于受外部客观环境的影响造成项目建设工期滞缓；二是本次募集资金于2022年10月到账，滞后于募集资金投资项目计划开始时间2021年7月。因此，为保证募投项目建设质量，维护公司及全体股东利益，根据募投项目当前实际情况，经审慎考量，公司决定将募投项目预定可使用状态延期至2024年6月。
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
本次部分募投项目延期的事项已结合公司实际经营发展需求，并经审慎研究。但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次将募集资金投资项目“鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）项目”达到预定可使用状态日期进行延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不涉及募集资金投资用途、投资规模及项目实施主体的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次募投项目延期，不会对公司的生产经营造成重大影响，且履行了必要的程序。
综上，我们同意《关于部分募投项目延期的议案》。
（二）监事会意见
监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不属于募投项目的实质性变更以及变更改变募集资金用途的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。
综上，监事会同意《关于部分募投项目延期的议案》。
（三）保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不涉及募集资金投资用途、投资规模及项目实施主体的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情形。
公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的相关要求。
综上，独立财务顾问对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
六、上网公告附件
1、独立董事关于第三届董事会第十八次会议审议的相关事项的独立意见；
2、中信建投证券股份有限公司出具的《关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于部分募投项目延期的核查意见》。
特此公告。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
董事会
2023年4月20日
证券代码：688028证券简称：沃尔德公告编号：2023-010
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
关于2023年度对外担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：合并报表范围内的子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023年度，公司预计为子公司提供合计不超过人民币2亿元的担保额度。实际担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保余额为0元。
●本次担保是否有反担保：本次担保计划中对全资子公司的担保无反担保要求；对非全资控股子公司的担保，其他股东将按所享有的权益提供同等比例担保。
●本次担保无需提请股东大会审议。
一、担保情况概述
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年度对外担保计划的议案》，同意公司2023年度为合并报表范围内的子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司提供合计不超过人民币2亿元的担保额度。本次担保计划中对全资子公司的担保无反担保要求；对非全资控股子公司的担保，其他股东将按所享有的权益提供同等比例担保。具体担保情况如下：
单位：万元，币种：人民币
需特别说明事项：
1、上述担保额度有效期为自公司本次董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止。
2、上述部分担保事项为子公司预计开具各类保函、银行承兑汇票、信用证、金融机构授信等事项，担保终止日以该类事项实际失效日为准。
3、上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，在总体风险可控的前提下，公司可在授权期限内根据合并报表范围内的所有子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务发展需要，在担保额度内调剂使用，对各子公司担保金额以公司与银行等机构最终协商签订的担保协议为准。
4、上述对外担保计划额度事项已经第三届董事会第十八次会议以七票同意，零票反对，零票弃权审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本次对外担保计划事项无需提交股东大会审议。
？二、被担保人基本情况
公司2023年度拟提供担保的担保对象为公司合并报表范围内的子公司及担保额度有效期内新设立或纳入合并报表范围内的子公司，主要被担保人情况如下：
（一）嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司
1、统一社会信用代码：91330411MA28AL0Y8G
2、成立日期：2016-08-23
3、法定代表人：陈继锋
4、注册资本：39700万元人民币
5、注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号
6、经营范围：金属工具制造；金属工具销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新型陶瓷材料销售；金属切削机床制造；金属切削机床销售；数控机床销售；数控机床制造；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；模具制造；模具销售；泵及真空设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；非金属矿物材料成型机械制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公设备租赁服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、股权结构：公司持有嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司100股权。
8、是否存在影响偿债能力的重大或有事项：否
9、是否失信被执行人：否
10、主要财务数据如下：
单位：万元
注：上述财务数据已经天
