（十二）关于在廊坊银行办理存款、结算业务额度暨关联交易的议案
具体内容详见与本公告同时披露的《关于在廊坊银行办理存款、结算业务额度暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-015）。
关联董事曹玫女士回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2022年年度股东大会审议。
（十三）关于使用闲置自有资金进行银行理财的议案
具体内容详见与本公告同时披露的《关于使用闲置自有资金进行银行理财的公告》（公告编号：临2023-016）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2022年年度股东大会审议。
（十四）关于修订公司部分内部制度的议案
具体内容详见与本公告同时披露的《关于修订公司部分内部制度的公告》（公告编号：临2023-017）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案修订制度中的1-4项须提交2022年年度股东大会审议。
（十五）关于召开2022年年度股东大会的议案
具体内容详见与本公告同时披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-018）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
2023年4月21日
证券代码：600149证券简称：廊坊发展公告编号：临2023-015
廊坊发展股份有限公司
关于在廊坊银行办理存款、结算业务额度暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次关联交易已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，关联董事曹玫女士回避表决，尚须提交公司2022年年度股东大会进行审议。
●本次关联交易为公司日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司不会因此对关联方形成较大依赖。
一、关联交易概述
为确保公司各项业务顺利开展，公司及下属控股公司拟继续在廊坊银行股份有限公司（以下简称“廊坊银行”）办理资金业务。公司及下属控股公司拟廊坊银行办理流动资金存款、日常结算业务（发放员工工资、奖金，支付及收款业务等）及因结算业务形成的存款，流动资金存款及因结算业务形成的存款单日余额上限不超过人民币8000万元。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联交易履行的审议程序
按照审议关联交易的相关规定，董事会召开前公司已向全体独立董事发出了《关于在廊坊银行办理存款、结算业务额度暨关联交易的议案》相关资料，获得独立董事事前认可，同意将该议案提交董事会审议。
公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了认真审核后发表了意见，认为公司在确保公允性的前提下在廊坊银行开展日常结算和存款业务，系在银行业金融机构正常的资金结算及存放行为，日常结算、存款业务的服务价格或利率均遵循市场定价原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。同意将该事项提交公司董事会审议。
公司独立董事对本次关联交易进行了认真审核后发表了独立意见，认为公司在确保公允性的前提下在廊坊银行开展日常结算和存款业务，系在银行业金融机构正常的资金结算及存放行为，日常结算、存款业务的服务价格或利率均遵循市场定价原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。公司董事会在审议公司关联交易时，关联董事回避表决，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对本议案无异议，并同意将该议案提交股东大会审议。
上述议案须提交公司2022年年度股东大会审议，提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据实际情况在批准范围内具体办理实施相关事宜，不再另行召开董事会或股东大会。超过上述额度，需按规定另行审议。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
公司名称：廊坊银行股份有限公司
统一社会信用代码：91131000236055745B
法定代表人：邵丽萍
注册资本：577000万元
成立时间：2000年12月29日
注册地址：河北省廊坊市广阳区爱民东道83号新世界中心办公楼大厦C区17号楼5-14层、22层
主要股东:朗森汽车产业园开发有限公司，持股比例为15.36；廊坊市投资控股集团有限公司，持股比例为5.51；三河汇福粮油集团饲料蛋白有限公司，持股比例为7.96。
主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项；提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；从事银行卡业务、办理外汇存款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借、外汇贷款、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、资信调查、咨询、见证业务；即期结汇、售汇业务；办理电子银行业务；办理保险兼业代理业务；经中国银监会批准的其他业务。
最近一年又一期主要财务数据：廊坊银行2021年度审计后（合并口径）的总资产为24,355,130.00万元，净资产2,312,328.00万元，营业收入525,502.00万元，净利润143,830.00万元。
截至2022年9月30日，廊坊银行总资产为27,517,288.00万元，净资产为2,635,671.90万元，营业收入389,740.00万元，净利润109,635.00万元(合并口径，数据未经审计)。
（二）与上市公司的关联关系
公司董事长、总经理曹玫女士任廊坊银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，廊坊银行为公司关联人。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）主要内容
1、公司及下属控股公司拟在廊坊银行办理流动资金存款、日常结算业务（发放员工工资、奖金，支付及收款业务等）及因结算业务形成的存款。
2、执行期限：自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开时止。
3、业务限额：流动资金存款及因结算业务形成的存款，单日存款余额上限不超过人民币8000万元。
（二）定价原则
存款利息和结算费用以国家规定为基础，由双方按市场价格协商确定。其中，存款利率不低于同期中国人民银行规定的存款基准利率，亦不低于其他金融机构提供同种类存款的利率；结算费用不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
廊坊银行是经中国银监会批准的规范性金融机构，在其经营范围内为本公司及下属控股公司提供金融服务符合有关法律法规的规定。公司及下属控股公司将部分流动资金存入在廊坊银行开立的账户，在廊坊银行办理日常结算业务，符合公司及下属控股公司日常经营管理活动的需要，并将为公司及下属控股公司带来一定的收益。
公司严格遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在廊坊银行开展日常结算和存款业务，系在银行业金融机构正常的资金结算及存放行为，日常结算、存款业务的服务价格或利率均遵循市场定价原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。不会对公司独立性产生影响，不会因此对关联方形成较大依赖。
公司将按照内控管理标准，加强对公司及下属控股公司在廊坊银行所办理业务的监控和管理，确保公司资金安全。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
2023年4月21日
证券代码：600149证券简称：廊坊发展公告编号：临2023-016
廊坊发展股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行银行理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●投资种类：金融机构发行的保本型理财产品
●投资金额：在额度有效期内任一时点的理财余额不超过8,000万元，额度有效期内可滚动操作
●已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，尚须提交公司2022年年度股东大会进行审议
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益。在不影响生产经营发展且风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买金融机构发行的保本型理财产品。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币8,000万元的闲置自有资金购买金融机构发行的保本型理财产品。在额度有效期内任一时点的理财余额不超过8,000万元，额度有效期内可滚动操作。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司拟购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险金融机构发行的保本型结构性存款及其他保本型理财产品。公司购买的理财产品的发行主体不得为公司关联方。
（五）投资期限
自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开时止。
（六）投资实施
上述事项须提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据实际情况在批准范围内具体办理实施相关事宜，不再另行召开董事会或股东大会。超过上述额度，需按规定另行审议。
二、审议程序
本事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，尚须提交公司2022年年度股东大会进行审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响较大，此项投资存在一定风险或不确定性。
（二）风控措施
为控制风险，公司选取保本型理财产品，该类产品为保本浮动收益型产品，安全性高、流动性好，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
四、投资对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金进行理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事对本事项进行了认真审核后发表了独立意见，认为公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，运用闲置资金进行银行理财，有利于提高资金使用效率，增
