2023年度，公司预计为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及子公司为公司提供担保的总额不超过65亿元，期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。《关于2023年度对外担保预计的公告》详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
本议案需提交股东大会审议。
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16、审议通过《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币60,000万元自有闲置资金用于现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司授权管理层组织实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起12个月。《关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告》详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
17、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构，授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
18、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》
公司拟对回购股份的用途进行变更，将第三次回购股份用途由“员工持股计划或股权激励”变更为“全部予以注销并相应减少注册资本”。《关于变更回购股份用途的公告》详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
19、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
公司已回购股份注销后，将进行注册资本变更并修订《公司章程》部分条款。《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
20、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
公司拟于2023年3月27日以现场投票结合网络投票形式召开2022年年度股东大会。《关于召开2022年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
独立董事就本次董事会相关事项发表了事前认可意见和独立意见，详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》《百川能源股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董事会
2023年3月6日
证券代码:600681证券简称:百川能源公告编号:2023-004
百川能源股份有限公司
第十一届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
百川能源股份有限公司第十一届监事会第五次会议于2023年3月6日以现场会议方式召开。本次会议通知于2023年2月24日以书面递交、邮件或传真方式送达监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2022年度监事会工作报告》
《2022年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
2、审议通过《2022年年度报告及其摘要》
监事会认为，《2022年年度报告》及其摘要的编制程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司的经营成果和财务状况。《2022年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
3、审议通过《2022年度财务决算报告》
具体财务决算数据详见公司《2022年年度报告》。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
4、审议通过《2022年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。《2022年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
5、审议通过《2022年度内部控制审计报告》
《2022年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
6、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
监事会认为，公司2022年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司2022年度利润分配预案。《关于2022年度利润分配预案的公告》详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
7、审议通过《关于2022年度监事薪酬的议案》
2022年度监事薪酬方案为：公司2022年度不向监事支付监事津贴。
公司第十一届监事会全体监事对此议案回避表决，本议案需提交股东大会审议。
审议情况：0票赞成0票反对0票弃权3票回避
8、审议通过《2023年度财务预算报告》
2023年度，公司计划实现营业收入60亿元，净利润7亿元。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
9、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
《关于2023年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
10、审议通过《关于2023年度向金融机构申请融资额度的议案》
《关于2023年度向金融机构申请融资额度的公告》详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
11、审议通过《关于2023年度对外担保预计的议案》
《关于2023年度对外担保预计的公告》详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
12、审议通过《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》
《关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告》详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
13、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
14、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》
《关于变更回购股份用途的公告》详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
15、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
特此公告。
百川能源股份有限公司
监事会
2023年3月6日
证券代码：600681证券简称：百川能源公告编号：2023-005
百川能源股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.15元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度归属于上市公司股东的净利润为人民币391,193,111.49元。截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币2,051,529,092.15元。经董事会决议，公司2022年度利润分配预案如下：
公司拟以2022年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,363,010,801股，扣除公司目前回购专户的股份余额22,155,991股后应分配股数共1,340,854,810股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币201,128,221.50元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润的51.41。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会决议
公司于2023年3月6日召开第十一届董事会第五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。
（二）独立董
