公司独立董事对年度担保预计有关情况进行了核查，发表如下独立意见：公司为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及子公司为公司提供担保是在公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，扣除已履行到期的担保，公司及子公司对外担保余额281,127.94万元，占公司最近一期经审计净资产的76.53；公司对子公司提供的担保余额261,127.94万元，占公司最近一期经审计净资产的71.09。公司不存在对子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及子公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董事会
2023年3月6日
证券代码：600681证券简称：百川能源公告编号：2023-009
百川能源股份有限公司
关于使用自有闲置资金用于现金管理的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有闲置资金进行现金管理，旨在不影响公司正常经营、主营业务发展及严控风险的前提下，最大限度地发挥阶段性自有闲置资金的使用效率，实现公司和股东收益最大化。（二）资金来源
公司及子公司自有闲置资金。
（三）现金管理产品的基本情况
根据公司的资金状况，拟使用额度不超过人民币60,000万元自有闲置资金用于现金管理，投资范围包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及上海证券交易所认定的其他投资行为。上述额度范围内资金可以滚动使用，投资获得的收益可以进行再投资。公司提请董事会授权管理层组织实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起12个月。
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司将严格按照《证券投资管理制度》进行现金管理，遵循价值投资理念，杜绝投机行为，并在必要时接受专业证券投资机构的服务，以提高自身的证券投资水平和风险控制能力，保护公司利益。
2、公司将及时分析和跟踪现金管理进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部门对现金管理进行审计和监督，董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行定期或不定期的检查，必要时可聘请外部机构进行审计。
二、现金管理的具体情况
董事会授权管理层在上述有效范围内办理现金管理相关事宜，公司将根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。
三、现金管理受托方的情况
公司现金管理的受托方为具有合法经营资格的金融机构（包括但不限于银行、券商等）。受托方与公司、控股股东及一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、现金管理对公司的影响
公司目前资金状况良好，使用自有闲置资金进行现金管理不会影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常发展。公司通过进行现金管理能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
五、风险提示
公司使用自有闲置资金进行现金管理，旨在有效提高资金使用效率，实现公司和股东收益最大化，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策波动等因素影响较大，不排除该项投资收益可能受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
六、公司履行的决策程序
公司于2023年3月6日召开的第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》。公司独立董事对此发表如下独立意见：公司合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。公司本次使用部分自有闲置资金进行现金管理已履行现阶段所需的相应审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，因此我们同意此项议案。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董事会
2023年3月6日
证券代码：600681证券简称：百川能源公告编号：2023-010
百川能源股份有限公司
关于续聘公司2023年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。
立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。
2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，为本公司同行业4家上市公司提供审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。
2、投资者保护能力
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：李洪勇
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：李昀
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：揭明
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
立信和项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计费用
审计费用定价原则：按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。
公司2022年度审计费用总额为人民币150万元，较上一期审计费用未发生变化。公司授权管理层根据公司2023年度的审计工作量及市场价格水平决定2023年度审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司2023年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可意见及独立意见
独立董事事前认可意见：立信作为公司2022年度聘任的审计机构，审计期间勤勉尽责，恪守职业道德，坚持独立、客观、公正的审计准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，我们同意将《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：立信在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2022年度财务报告及内部控制审计服务工作中，能够坚持独立审计原则，独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务，因此我们同意续聘立信为公司2023年度审计机构并提交公司股东大会审议。
（三）董事会意见
公司于2023年3月6日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董事会
2023年3月6日
证券代码:600681证券简称:百川能源公告编号:2023-011
百川能源股份有限公司
关于变更回购股份用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次变更前回购股份用途：员工持股计划或股权激励。
●本次变更后回购股份用途：全部予以注销并相应减少注册资本。
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月6日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，现将相关事项公告如下：
一、回购股份方案概述及实施情况
公司于2021年7月12日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于第三次回购股份方案的议案》，并于2021年7月13日披露了《关于第三次回购股份的回购报告书》，拟回购资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含），回购期限自2021年7月12日至2022年7月11日，回购股份的用途为员工持股计划或股权激励。
2021年7月15日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购。2022年7月11日，公司按披露的方案完成回购，实际回购公司股份22,155,991股，使用资金总额为人民币100,031,351元（不含交易费用）。
二、变更的主要内容
根据公司经营管理情况，结合公司发展战略，公司拟对回购股份用途进行变更，具体如下：
除上述变更内容外，公司第三次回购股份方案的其他内容不变。
三、变更的合理性、必要性、可行性分析
