本预案尚须提交股东大会审议。
7、审议通过公司2016年董事会经费预算的议案。
根据公司董事会实际工作的需要，2016年公司董事会经费按2015年营业收入的1预提约364.4万元。如有特殊事项确实需要增加费用，经董事长批准后，可在经费额度20的范围内进行适当调整。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过续聘2016年度公司审计机构的预案。
详细内容请参见上海证券交易所网站http://2016.sse。com。cn公告（公告编号：603869临2016-022）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本预案尚须提交股东大会审议。
9、审议通过公司2016年度融资需求的议案。
根据公司2015年度财务状况及2016年度财务预算情况，结合开展经营业务的需要，2016年公司使用银行贷款不超过80，000万元，其中新增流动资金贷款40，000万元；新增固定资产贷款40，000万元。
公司将以关联企业为该等融资提供信用担保，或以自有土地和船舶等财产为该等融资提供抵押担保。预计公司使用该银行贷款后，资产负债率将达到55。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
详细内容请参见上海证券交易所网站http://2016.sse。com。cn公告（公告编号：603869临2016-023）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过公司单个募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案。
截至2016年3月21日，公司发行申请文件承诺的募投项目与募集资金实际投入情况如下：
单位：人民币万元
“新建600座普通客船项目”如期完工，实际使用募集资金6621.01万元，结余募集资金2，167.57万元。该项目募集资金结余的主要原因是公司在建造过程中优化了施工方案，有效控制了建设成本。
根据公司第二届董事会第十二次会议审议，“新建2艘360座高档客船项目”计划投资人民币4，800万元，原计划投入“新建350座高速客船项目”的募集资金人民币3，260元将全部用于“新建2艘360座高档客船项目”。对于不足部分，如“新建600座普通客船项目”和“新建718座豪华客滚船项目”届时存在结余募集资金，公司将以该等结余募集资金弥补“新建2艘360座高档客船项目”的资金缺口，并按照相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定履行相应审议批准程序，仍不足的，公司将以自筹资金补足。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《北部湾旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际，将“新建600座普通客船项目”结余募集资金2，167.57万元资金变更用于“新建2艘360座高档客船项目”。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过公司2016年度日常关联交易预计的预案。
详细内容请参见上海证券交易所网站http://2016.sse。com。cn公告（公告编号：603869临2016-024）。
本议案涉及关联交易，关联董事王玉锁、鞠喜林、吴杰、赵金峰、梁志伟、迟兴民回避表决。
表决结果：同意4票，回避表决6票，反对0票，弃权0票。
本预案尚须提交股东大会审议。
13、审议通过公司收购长岛渤海长通旅运有限公司65股权的议案。
详细内容请参见上海证券交易所网站http://2016.sse。com。cn公告（公告编号：603869临2016-025）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过公司对青岛新绎国际旅行社有限公司增资的议案。
详细内容请参见上海证券交易所网站http://2016.sse。com。cn公告（公告编号：603869临2016-025）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过公司召开2015年年度股东大会的议案
详细内容请参见上海证券交易所网站http://2016.sse。com。cn公告（公告编号：603869临2016-026）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会
2016年3月31日
证券代码：603869证券简称：北部湾旅公告编号：临2016-019
北部湾旅游股份有限公司监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北部湾旅游股份有限公司二届十一次监事会于2016年3月31日以通讯方式召开。本次会议召开前，公司已于2016年3月21日向全体监事发出书面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议由监事长蔡福英女士主持，应到会监事3名，实到会3名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
2、审议通过了《关于审议公司监事2015年薪酬的议案》。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
3、审议通过了《关于审议公司2014年度利润分配方案的预案》。
详细内容请参见上海证券交易所网站http://2016.sse。com。cn公告（公告编号：603869临2016-021）。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
4、审议通过了《关于审议公司2016年度日常关联交易预计的预案》。
详细内容请参见上海证券交易所网站http://2016.sse。com。cn公告（公告编号：603869临2016-024）。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
5、审议通过了《关于审议的议案》
详细内容请参见上海证券交易所网站http://2016.sse。com。cn公告（公告编号：603869临2016-023）。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于审议及摘要的预案》。
详细内容请参见上海证券交易所网站http://2016.sse。com。cn公告（公告编号：603869临2016-020）及《北部湾旅游股份有限公司2015年年度报告》。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
7、审议通过了《关于审议公司单个募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》。
截至2016年3月21日，公司发行申请文件承诺的募投项目与募集资金实际投入情况如下：
单位：人民币万元
“新建600座普通客船项目”如期完工，实际使用募集资金6621.01万元，结余募集资金2，167.57万元。该项目募集资金结余的主要原因是公司在建造过程中优化了施工方案，有效控制了建设成本。
根据公司第二届董事会第十二次会议审议，“新建2艘360座高档客船项目”计划投资人民币4，800万元，原计划投入“新建350座高速客船项目”的募集资金人民币3，260元将全部用于“新建2艘360座高档客船项目”。对于不足部分，如“新建600座普通客船项目”和“新建718座豪华客滚船项目”届时存在结余募集资金，公司将以该等结余募集资金弥补“新建2艘360座高档客船项目”的资金缺口，并按照相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定履行相应审议批准程序，仍不足的，公司将以自筹资金补足。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《北部湾旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际，将“新建600座普通客船项目”结余募集资金2，167.57万元资金变更用于“新建2艘360座高档客船项目”。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
上述第1、2、3、4、6项议案需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司监事会
2016年3月31日
证券代码：603869证券简称：北部湾旅公告编号：临2016-021
北部湾旅游股份有限公司
关于2015年度利润分配的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为回报广大股东，2016年3月31日公司第二届董事会第十八次会议审议通过了公司《关于审议公司2015年度利润分配的预案》。(详见公告，北部湾旅临2016-018号)。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的《审计报告》审计，公司（以母公司为主体）2015年度实现净利润79，846，634.71元，加上年初余额196，487，446.97元，提取盈余公积7，984，663.47元，2014年度分配利润17，299，200.00元，2015年末未分配利润为251，050，218.21元；2015年度期末资本公积余额为310，345，989.82元。
为向股东提供充分合理的投资回报，并结合公司目前业务发展对资金的需求，公司董事会拟定2015年度利润分配方案如下：拟以216，240，000.00股为基数，按照每10股现金分红1元（含税），利润分配总额21，624，000.00元，占归属于上市公司净利润30.30；不进行资本公积金转增股本。
独立董事已发表明确意见。
该利润分配预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会
2016年3月31日
证券代码：603869证券简称：北部湾旅公告编号：临2016-022
北部湾旅游股份有限公司关于续聘
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2016年度审计机构的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，多年从事上市公司财务审计工作，能够客观公正、勤勉尽责地为公司提供审计服务。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘2016年度公司审计机构的预案》，独立董事就上述事宜发表了明确同
