上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会
2016年3月31日
证券代码：603869证券简称：北部湾旅公告编号：临2016-023
北部湾旅游股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，北部湾旅游股份有限公司（以下简称“北部湾旅”或“公司”）根据中国《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，结合公司《募集资金管理制度》，将2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会下发的“证监许可[2015]307号”《关于核准北部湾旅游股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司公开发行人民币普通股（A股）5，406万股，发行价格为5.03元/股，募集资金总额为人民币27，192.18万元，扣除各项发行费用2，507.38万元后，募集资金净额为24，684.80万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金进行了审验，并出具了“致同验字（2015）第110ZC0134号”《验资报告》。上述募集资金已于2015年3月18日全部到位。
截至2015年12月31日，本公司募集资金累计投入10，238.96万元。尚未使用的募集资金金额为14，702.30万元（包括已计入募集资金专户理财收益222.24万元、利息扣除手续费后净收入34.22万元）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2012年1月20日经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并于2012年2月9日经公司2011年度股东大会审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2015年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2015年3月19日，本公司与开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年12月31日，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
三、本年度募集资金实际使用情况
本期募集资金实际使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目资金使用情况
变更募投项目的募集资金使用情况详见附表：《变更募集资金投资项目情况表》。
五、聚集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会
2016年3月31日
募集资金使用情况对照表
货币单位：人民币元
变更募集资金投资项目情况表
货币单位：人民币元
证券代码：603869证券简称：北部湾旅公告编号：临2016-024
北部湾旅游股份有限公司
2016年度日常关联交易预计的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该预案尚需提交股东大会审议。
上市公司日常关联交易不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）2016年度日常关联交易预计的预案履行的审议程序
2016年3月31日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于审议公司2016年度日常关联交易预计的预案》，关联董事回避了该议案的表决。
2016年3月31日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于审议公司2016年度日常关联交易预计的预案》。
公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：2016年日常关联交易的预计是根据公司2016年经营计划确定，符合“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，不影响公司独立性，不存在损害公司中小股东利益的行为；董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《北部湾旅游股份有限公司章程》的有关约定，表决程序合法有效。
（二）2015年日常关联交易的预计和执行情况
（三）2016年度日常关联交易预计的情况
二、关联方介绍和关联关系
（一）新奥能源贸易有限公司
1、关联方基本情况
企业名称：新奥能源贸易有限公司
企业性质：有限责任公司(外国法人独资)
法定代表人：韩继深
注册资本：2，820万美元
公司地址：河北省廊坊经济技术开发区华祥路118号
经营范围：天然气、液化气、甲醇、二甲醚的批发和零售；燃气管道管材及其附属材料、设备和燃气管材原材料、燃气管网配套仪器仪表、燃气管道防腐制品、燃气管网配套燃气器具的批发和零售；上述产品的进出口业务。天然气设备租赁，为天然气场站的运营提供技术指导和技术咨询服务。（国家禁止、限制经营的商品除外，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。
2、与上市公司关联关系
新奥能源贸易有限公司是上市公司控股股东王玉锁先生控制下的除上市公司及其控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（二）北海新奥航务有限公司
1、关联方基本情况
企业名称：北海新奥航务有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：鞠喜林
注册资本：4，000万元
公司地址：北海市四川南路新奥大厦内
经营范围：北海市辖区内从事国内客、货船舶运输代理和国内水路货物、旅客运输代理，对港口公用码头设施建设的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司关联关系
北海新奥航务有限公司是上市公司参股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（三）廊坊新奥房地产开发有限公司
1、关联方基本情况
企业名称：廊坊新奥房地产开发有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：吴杰
注册资本：515，95.4万元人民币
公司地址：廊坊开发区华祥路
经营范围：城市房地产开发、经营及基础设施建设，市政工程建设；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司关联关系
廊坊新奥房地产开发有限公司是上市公司控股股东王玉锁先生控制下的除上市公司及其控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（四）廊坊艾力枫社物业服务有限公司
1、关联方基本情况
企业名称：廊坊艾力枫社物业服务有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：吴杰
注册资本：500万元人民币
公司地址：廊坊开发区华祥路
经营范围：物业服务、绿化工程施工与养护（凭资质经营）；建筑材料的销售；商品中介；计算机网络技术服务；代理收费服务；办公服务；销售计算机软、硬件及外围设备、办公设备、办公耗材、制冷空调设备及配件；电梯安装和维修；停车场管理与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司关联关系
廊坊艾力枫社物业服务有限公司是上市公司控股股东王玉锁先生控制下的除上市公司及其控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（五）新奥财务有限责任公司
1、关联方基本情况
企业名称：新奥财务有限责任公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：于建潮
注册资本：100，000万人民币
公司地址：河北省廊坊经济技术开发区华祥路31号新奥集团总部3号办公楼C座
经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借。
2、与上市公司关联关系
新奥财务有限责任公司是上市公司控股股东王玉锁先生控制下的除上市公司及其控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
三、关联交易定价政策
关联交易的定价遵循公平合理的原则：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按照市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务经营活动，该等交易能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，实现合作共赢；相关的交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会
2016年3月31日
证券代码：603869证券简称：北部湾旅公告编号：临2016-025
北部湾旅游股份有限公司关于公司收购
长岛渤海长通旅运有限公司65股权的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
公司拟以持有的青岛新绎国际旅行社有限公司100的股权与长通实业（营口）有限公司持有的长岛渤海长通旅运有限公司65股权进行互换。
本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。
本次交易无需提交公司股东大会审议。
本次交易无需履行其他审批程序
一、交易概述
为进一步提升公司在蓬莱至长岛航线（以下简称“蓬长航线”）的市场份额与竞
