来源时间为：2022-3-28
证券代码：600681证券简称：百川能源公告编号：2022-023
百川能源股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
一)股东大会召开的时间：2022年3月28日二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市永清县武隆南路160号百川燃气有限公司会议室三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长王东海先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
一)非累积投票议案1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
4、议案名称：2021年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
5、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
6、议案名称：2021年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
7、议案名称：2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
8、议案名称：关于2021年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
9、议案名称：关于2021年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
10、议案名称：2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
11、议案名称：关于2022年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
12、议案名称：关于2022年度向金融机构申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
13、议案名称：关于2022年度对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
14、议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
15、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
16.00议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
16.01议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
16.02议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
16.03议案名称：《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
16.04议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
16.05议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
16.06议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
16.07议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
16.08议案名称：《内部控制管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
二)累积投票议案表决情况17、关于董事会换届选举非独立董事的议案
18、关于董事会换届选举独立董事的议案
19、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
三)涉及重大事项，5以下股东的表决情况四)关于议案表决的有关情况说明1、上述议案中，第13、15项议案为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。
2、第8项议案回避股东为廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东水、王文泉、韩啸、荆州贤达实业有限公司和荆州市景湖房地产开发有限公司；第9项议案回避股东为马福有；第11项议案回避股东为廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东水、王文泉、韩啸、马福有、荆州贤达实业有限公司和荆州市景湖房地产开发有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：舒知堂、张雨晨
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、百川能源股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、《北京植徳律师事务所关于百川能源股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
百川能源股份有限公司
2022年3月28日
证券代码:600681证券简称:百川能源公告编号:2022-024
百川能源股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会已任期届满，根据《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，公司于2022年3月28日召开职工代表大会。经与会职工代表推举并表决，一致同意选举马福有先生（简历附后）为公司第十一届监事会职工代表监事，履行监事义务，行使监事职权。
马福有先生任职资格符合相关法律、法规的规定，其将与公司2021年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期至第十一届监事会届满。
特此公告。
百川能源股份有限公司
监事会
2022年3月28日
马福有先生，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，二级建造师。历任廊坊百川天然气销售有限公司永清公司、燕郊公司、大厂公司经理，百川燃气有限公司董事、副总经理。现任百川能源监事会主席、工会主席。
证券代码:600681证券简称:百川能源公告编号:2022-025
百川能源股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
百川能源股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2022年3月28日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2022年3月25日以书面递交、邮件或传真方式送达董事，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
董事会选举王东海先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
2、审议通过《关于选举公司第十一届董事会专业委员会委员的议案》
董事会选举如下成员组成公司各专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
1）战略委员会：王东海（主任委员）、韩啸、李伟林
2）审计委员会：叶陈刚（主任委员）、任宇飞、朱杰
3）提名委员会：任宇飞（主任委员）、叶陈刚、王东海
4）薪酬与考核委员会：李伟林（主任委员）、任宇飞、白恒飞
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
3、审议通过《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》
公司聘任王东海先生为公司总经理，聘任韩啸先生、白恒飞先生、杨轶男先生和介保海先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司聘任白恒飞先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司聘任李思萌先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司聘任许健先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
以上董事、高级管理人员、证券事务代表简历详见公司《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-027）。
独立董事就本次董事会相关事项发表了独立意见，详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董事会
2022年3月28日
证券代码:600681证券简称:百川能源公告编号:2022-026
百川能源股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
百川能源股份有限公司第十一届监事会第一次会议于2022年3月28日以现场会议方式召开。本次会议通知于2022年3月23日以书面递交、邮件或传真方式送达监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
