来源时间为：2022-5-22
证券代码：600873证券简称：公告编号：2023-032
梅花生物科技集团股份有限公司
关于股份回购实施结果暨股份变动
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购审批情况和回购方案内容
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年5月22日、2022年6月9日召开了第九届董事会第三十一次会议和2021年年度股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司于2022年6月10日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，回购股份注销，用于减少注册资本。
本次回购方案的主要内容如下：
（一）公司本次回购股份的目的和用途
为响应政策号召，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，公司以自有资金回购公司股份，用于注销减少注册资本。
（二）回购股份的方式
通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（三）回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股A股。
（四）回购期限
公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。
（五）本次回购的价格
股份回购价格为不超过12元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
（六）回购股份的资金总额和资金来源
本次用于回购资金总额不低于80,000万元人民币（含），不高于100,000万元人民币（含），资金来源为自有资金。
二、回购实施情况
（一）公司于2022年7月26日实施了首次回购，并于2022年7月27日披露了首次回购股份情况，详见公司2022-051号公告。
（二）截止本公告披露日，公司已完成回购，已实际回购公司股份99,039,345股，占目前公司股份总数（3,042,465,447股）的3.26，购买的最低价为9.07元/股、最高价为11.35元/股，回购均价10.09元/股，使用资金总额为99,950万元。
（三）本次回购方案实际执行情况，包括回购的股份数量、回购价格、使用资金总额，符合公司披露的回购方案，公司已按披露的方案完成了回购。
（四）本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
公司于2022年7月26日实施了首次回购，详见公司2022-051号公告。首次回购之日起至本公告披露前，公司监事刘强曾于2022年9月15日买入公司股份3500股，2022年9月20日全部卖出，彼时刘强尚未担任公司监事一职，其后于2023年1月6日经2023年第一次临时股东大会审议通过，选举为公司第十届监事会监事。
2023年1月，公司2023年员工持股计划专户在二级市场上通过集中竞价交易方式累计买入公司股票28,260,800股，成交金额为人民币295,296,438元，成交均价约为人民币10.45元/股，买入股票数量占公司目前股本总数（3,042,465,447股）的0.93％。
2023年1月31日，公司2022年员工持股计划专户在二级市场上通过集中竞价交易方式卖出公司股票109,000股。
除上述人员及账户外，公司其他董事、监事、高级管理人员，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、回购股份提议人不存在买卖公司股票的情况。
四、股份注销安排
经公司申请，公司将于2023年4月10日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份99,039,345股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。
五、股份变动表
本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：
六、已回购股份的处理安排
公司本次合计回购股份99,039,345股，根据2021年年度股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，回购的股份全部用于注销，减少公司注册资本。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月九日
证券代码：600873证券简称：梅花生物公告编号：2023-033
梅花生物科技集团股份有限公司
关于董事长提议回购股份的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月7日收到董事长王爱军女士《关于提议回购公司股份的函》，具体内容如下：
一、提议回购股份的原因和目的
鉴于前次回购计划已实施完毕，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为保护投资者合法权益，提高投资者信心，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，提议公司以自有资金回购公司股份，用于注销，减少注册资本。
二、回购股份的种类、用途、方式、价格区间、数量、金额
1、提议回购股份的种类
公司发行的人民币普通股（A股）股票。
2、提议回购股份的用途
回购股份用于注销，减少注册资本。
3、提议回购股份的方式
采用集中竞价交易的方式从二级市场回购社会公众股。
4、提议回购股份的价格区间
提议本次回购股份的价格为不超过人民币12元/股。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
5、提议回购股份的数量及占公司总股本的比例
回购资金总额不低于80,000万元人民币（含），不高于100,000万元人民币（含），合计回购股份总数量不超过公司已发行股份总额的10、回购股份价格不超过12元/股的条件下，假设用资金总额上限100,000万元以12元/股的股价进行回购，预计回购股份数量约8,333.33万股，约占公司目前总股本3,042,465,447股的2.74。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
6、提议回购股份的资金总额
回购资金总额不低于80,000万元人民币（含），不高于100,000万元人民币（含）。具体回购资金总额以回购期满时实际回购使用的资金总额为准。
三、在提议前6个月买卖公司股份的情况说明、回购期间是否存在增减持情况的说明
提议人在提议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况。提议人王爱军女士持有公司71,316,274股股份，在回购期间该部分股份不存在减持计划。
四、提议人将依法推动公司尽快召开董事会、股东大会审议回购股份事项，并承诺对公司回购股份议案投赞成票。
五、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排
公司于2023年4月8日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www。sse。com。cn披露的《梅花生物科技集团股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-034），并将该议案提交2023年第二次临时股东大会审议。
六、备查文件
1.关于提议回购公司股份的函
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月九日
证券代码：600873证券简称：梅花生物公告编号：2023-034
梅花生物科技集团股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2023年4月8日上午11：00以通讯方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经出席本次会议的全体董事审议，通过以下议案：
1.关于变更公司注册资本的议案
根据2021年年度股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，回购的股份全部用于注销，减少公司注册资本。公司已完成本次回购，已实际回购公司股份99,039,345股，该部分股份注销完成后，公司注册资本将由3,042,465,447元变更为2,943,426,102元。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.关于修订《公司章程》部分条款的议案
因公司业务发展需要，注册资本拟发生变更，为此拟相应修订《公司章程》部分条款：
原条款：
第六条公司注册资本为人民币3,042,465,447元。
拟修订为：
第六条公司注册资本为人民币2,943,426,102元。
原条款：
第十九条公司股份总数为3,042,465,447股，公司的股本结构为普通股3,042,465,447股，其他种类股0股。
拟修订为：
第十九条公司股份总数为2,943,426,102股，公司的股本结构为普通股2,943,426,102股，其他种类股0股。
除以上条款外，公司章程其他条款内容不变。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www。sse。com。cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》，公告编号：2023-035）
3.关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
根据公司董事长王爱军女士提议，公司拟使用自有资金采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份用于注销减少注册资本，具体如下：
（1）公司本次回购股份的目的和用途
鉴于前次回购计划已实施完毕，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为保护投资者合法权益，提高投资者信心，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，提议公司以自有资金回购公司股份，用于注销，减少注册资本。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（2）拟回购股份的方式
通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（3）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股A股。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
