公司自提出重大战略转型，从“定制衣柜”升级至“定制家”，产品类别以定制衣柜为核心逐步扩张到书柜、酒柜、鞋柜、饰物柜、餐柜、电视柜以及各种根据户型来定制的多功能柜子，加上2014年底进入国内橱柜市场，公司的产品系列从原有的卧室系列、书房系列拓展到卧室系列、书房系列、儿童房系列、老人房、客餐厅系列、入户玄关系列、厨房系列等系列，针对不同房屋户型、不同装修风格、不同消费人群的“智定家居”解决了这些需求，为消费者提供了一个完整的家居解决方案。
为丰富产品线，在非定制类家具方面，从2015年5月份开始推出了床、餐桌、书桌等实木类的OEM产品。2015年5月，索菲亚与畅销美国的记忆绵家居品牌Mlily梦百合就记忆绵类产品达成战略合作，协同销售床垫、枕头等家品，与公司产品进行配套销售，并推出更加健康环保的无甲醛添加板材，不断增强用户黏性。公司将在2016年推出色彩更丰富，设计更迎合年轻消费者的系列产品，引入儿童多功能学习椅、沙发、多款迎合终端需求的床及床垫产品等，继续丰富产品线，开启“索菲亚全屋定制”时代。
部分新产品图示
2、拥抱“互联网 ”，抢占市场份额
创新推出“799元/㎡”让利用户，占领市场
定制衣柜行业近十年来备受关注，虽然定制做大的门槛很高，但是由于进入的门槛较低，全国市场上涌现出上千个大大小小的品牌，尤其是当地品牌多不胜数，品牌的集中度高度分散。为了加快索菲亚品牌市场占有率的提升，从年初开始公司在行业内率先降价，推出“799元每平方米”和“899每平方米”连门带柜的定制衣柜促销套餐，7999元定制卧室套餐等。上述促销产品打破了消费者对定制家具价格昂贵的概念，迎合80、90后互联网主流家装消费群体需求，并带动其他品类的销售。报告期内公司的衣柜和其他定制柜的销售占比为6:4，随着客户对全屋定制需求的加强，其他定制柜的比例会保持稳步上升。2016年公司会继续深化“799”套餐的推进，继续把市场占有率和渗透率作为首要经营指标，拉大与市场对手的差距，巩固定制衣柜的行业龙头地位，大大加快市场占有率和品牌渗透率的提升。
加快电商渠道布局，线上线下利益一致
公司2014年以来加快电商渠道的布局，除了索菲亚官方自建商城，更加强了天猫、京东、齐家网、舒适易佰、土巴兔等电商网站、第三方平台及互联网家装公司的合作。目前的公司的电商渠道模式为线上聚集客流，再由经销商执行订单，打造“线上引流 线下服务”的消费闭环，线上、线下利益一致，具备可持续性。
（四）打造数字化生产、管理、营销与决策体系
为实现大家居战略发展规划，公司提出了“创新、”的管理理念。“信息与数字化中心”的成立将作为公司转型至智能化，自动化和数字化的关键引擎。一切以自动化数据为驱动和引擎的运营方式将是公司的关键目标，以此为背景，公司数字化的战略规划正在被稳步实施与推进：
（1)移动互联网和云计算的深度落地对全球，特别是中国消费者的思维习惯，消费方式和沟通渠道等众多领域产生巨大影响。在此背景下，建立消费者与索菲亚品牌、产品以及运营团队的互动、互信以及互联的关系作为企业数据化转型的重要内容。一系列电子商务，特别是O2O的推进计划正在被稳步推进。
（2)消费者可以通过快速、准确和便捷地信息技术平台与线上线下销售渠道以及总部互动，从而产生消费者个性化需求的数据，以此触发企业整体供应链的高效运作。
（3)以精准数据以及设备互动为目标的智能制造正在被进一步优化与提升，从而实现真正意义上的数字化制造，并快速准确地为市场供应产品和服务。
（4)以逐步完善的企业整体信息技术系统为平台，打造企业对外、对内的大数据中心，从而全面实现企业管理数字化，产品研发数字化，生产制造数字化以及市场营销数字化。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10以上的产品情况
□适用√不适用
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
5、对2016年1-3月经营业绩的预计
□适用√不适用
证券代码：002572证券简称：索菲亚公告编号：2016-014
索菲亚家居股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年1月17日以专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第三届董事会第八次会议的通知，于2016年1月27日上午10点在广州市体育东路108号创展中心西座7楼本公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人（其中柯建生先生因公出差，委托江淦钧先生代为出席）。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年度总经理工作报告的议案》。
二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》。详细内容请见巨潮资讯网公布的公司2015年度报告全文。本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事同时向公司董事会递交了2015年度述职报告，全文请见巨潮网公布的《独立董事2015年度述职报告》。
三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。详细内容请见公司公布的2015年度报告全文。本议案尚需提交股东大会审议。
四、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于的议案》。董事会认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。整体来看，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。
详细内容请见刊登于巨潮资讯网的《索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告》。另外公司独立董事发表的独立意见亦于同日刊登于巨潮资讯网上。
董事会同时审查并通过了《内部控制规则落实自查表》，具体详情请见同日刊登于巨潮资讯网上的《内部控制规则落实自查表》。
五、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（htpp://www。cninfo。com。cn）公布的《索菲亚家居股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。会计师事务所出具的《鉴证报告》同时刊登于巨潮资讯网上。
六、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》。
该分配方案由公司实际控制人和一致行动人江淦钧先生和柯建生先生共同提议，其理由为：向投资者回馈公司成长的收益，履行对公司股东作出的现金分红承诺。该方案与公司业绩成长性相互匹配。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）初步审计，2015年度母公司报表期末累积未分配利润为610，878，779.88元，2015年度实现净利润273，247，461.58元。
2015年度利润分配预案如下：
以公司2015年12月31日总股本44，097.8万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利5元（含税），合计220，489，000元，2015年度剩余未分配利润结转入下一年度。
2015年度分配预案采用了现金分红形式，符合公司所制定的《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》中股利分配方式的规定，以及关于“若分红年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的，每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可分配利润的20”的现金分红承诺。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2015年度报告全文及摘要的议案》。公司2015年度报告全文及摘要请见巨潮资讯网（htpp://www。cninfo。com。cn）。本议案尚需提交股东大会审议。
八、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期为一年。本议案尚需提交股东大会审议。
九、会议审议了《关于本公司向杭州宁丽销售定制衣柜及其配套定制家具产品的议案》。关联董事江淦钧、柯建生和潘雯姗回避表决，最后以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了本议案。详细内容请见刊登于巨潮资讯网的《公司2016年度日常关联交易计划的公告》。
十、会议审议了《关于增加日常经营关联交易主体的议案》。关联董事谢康回避表决，最后以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，通过了本议案。详细内容请见刊登于巨潮资讯网的《关于公司因参加公开招标发生关联交易的公告》。
十一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任信息与数据处理中心总经理王兵先生为公司副总经理，任期自聘任之日起至2018年7月13日（即第三届董事会任期届满之日）。
王兵先生的个人简历信息如下：
王兵，副总经理，中国国籍，1976年11月25日出生，硕士研究生。1999年7月参加工作，先后任职于广州高露洁棕榄有限公司，中国惠普有限公司，埃森哲咨询有限公司，龙沙中国投资有限公司，2014年1月份至今先后担任集团IT总监兼制造中心副总经理，信息与数字化中心总经理。自2016年1月被聘为公司副总经理。
王兵先生是公司第三届董事会董事、董事会秘书潘雯姗女士的配偶，其未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的出发和证券交易所惩戒。
十二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司非独立董事薪酬的议案》。同意第三届董事会非独立董事薪酬分为每月基本薪酬和绩效薪酬两部分，每位非独立董事薪酬按如下标准及方法发放：
以上薪酬方案自发放2016年4月份工资时生效，且在上述非独立董事任期内均有效，董事会可根据公司实际经营情况，结合薪酬确定原则，再进行调整。
本议案尚需提交股东大会
