“我们认真审阅了董事会提供的本次关联交易有关资料，认为：上述关联交易是通过公开招标的方式确定交易价格，没有损害公司和其他股东的利益，不存在利益输送的情况，且不会对公司独立性产生影响，也不会因此类交易而对上述关联人形成依赖。故我们同意本项关联交易事项。”
六、备查文件
1、2016年1月27日召开的第三届董事会第八次会议决议；
2、索菲亚家居股份有限公司独立董事专项说明以及关于公司第三届董事会第八次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二O一六年一月二十八日
证券代码:002572证券简称:索菲亚公告编号:2015-022
索菲亚家居股份有限公司
关于举行2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年2月2日（星期二）下午15:00至17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2015年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w。net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长江淦钧先生、总经理柯建生先生、独立董事谭跃先生、财务总监陈明先生以及董事会秘书潘雯姗女士。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十八日
未亲自出席董事姓名
未亲自出席董事职务
未亲自出席会议原因
被委托人姓名
柯建生
董事
因公出差
江淦钧
股票简称
索菲亚
股票代码
002572
股票上市交易所
深圳证券交易所
联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
姓名
潘雯姗
陈曼齐
办公地址
广州增城市新塘镇宁西工业园
广州增城市新塘镇宁西工业园
传真
020-87579391
020-87579391
电话
020-87533019
020-87533019
电子信箱
ningji@@suofeiya。com。cn
ningji@@suofeiya。com。cn
项目
手工家具
成品家具
定制家具
现场手工制作
高档手工制作
主要优势
2、个性化设计；
3、价格较低。
2、个性化设计；
3、材料高档、做工精美。
2、标准化产品，即买即用；
3、价格稍低。
4、整体款式、风格统一；
5、款式新颖、潮流。
主要劣势
2、欠缺美观；
3、一般需油漆，材料存在环保隐患。
1、价格较高
1、空间利用率低；
2、风格、尺寸等较难自由选择。
1、生产周期较长；
2、价格稍高。
2015年
2014年
本年比上年增减
2013年
营业收入
3,195,738,720.76
2,361,084,401.71
35.35
1,783,477,560.73
归属于上市公司股东的净利润
459,015,154.75
326,896,486.67
40.42
244,852,889.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
450,435,879.80
320,848,126.25
40.39
239,449,079.67
经营活动产生的现金流量净额
829,701,287.21
352,256,556.84
135.54
352,554,393.32
基本每股收益（元/股）
1.04
0.74
40.54
0.56
稀释每股收益（元/股）
1.04
0.74
40.54
0.56
加权平均净资产收益率
21.85
18.20
3.65
15.56
2015年末
2014年末
本年末比上年末增减
2013年末
资产总额
3,154,316,329.89
2,533,284,686.17
24.51
2,085,789,168.78
归属于上市公司股东的净资产
2,304,440,535.71
1,941,179,673.21
18.71
1,681,440,081.54
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
营业收入
439,877,493.80
718,590,324.58
912,569,210.76
1,124,701,691.62
归属于上市公司股东的净利润
35,902,808.09
99,202,466.70
140,621,718.74
183,288,161.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
35,869,402.79
97,839,833.82
139,125,039.61
177,601,603.58
经营活动产生的现金流量净额
29,938,337.95
258,811,775.14
207,726,434.99
333,224,739.13
报告期末普通股股东总数
9,296
年度报告披露日前一个月末普通股股东总数
9,296
报告期末表决权恢复的优先股股东总数
0
年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数
0
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况
股份状态
数量
江淦钧
境内自然人
25.40
112,000,000
84,000,000
柯建生
境内自然人
20.08
88,562,000
84,000,000
民生证券－兴业银行－民生证券索菲亚4号集合资产管理计划
其他
2.67
11,770,000
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金
其他
2.15
9,500,000
民生证券－兴业银行－民生证券索菲亚2号集合资产管理计划
其他
1.56
6,880,000
中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金
其他
1.13
5,000,000
全国社保基金四一三组合
其他
1.13
5,000,000
全国社保基金四零四组合
其他
1.03
4,550,000
中国工商银行股份有限公司－景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金
其他
1.02
4,500,074
东方证券股份有限公司转融通担保证券明细账户
国有法人
0.93
4,093,890
上述股东关联关系或一致行动的说明
股东江淦钧先生、柯建生先生为公司一致行动人、实际控制人和控股股东。其余股东未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
东方证券股份有限公司转融通担保证券明细账户通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有公司4093890股。
姓名
职务
月薪（元）
绩效奖金（元）
绩效薪酬计算方法
江淦钧
董事长
106,260
-
-
柯建生
董事/总经理
62,760
502,079
绩效奖金对应考核年度内，公司销售目标完成100，绩效奖金全额发放。超额完成销售任务时，奖金根据超出目标的利润来计算。
王飚
董事/副总
46,742
373,934
潘雯姗
董事/董秘
36,660
293,278
姓名
职务
月薪（元）
绩效奖金（元）
绩效薪酬计算方法
陈明
副总经理
47,213
377,706
绩效奖金对应考核年度内，公司销售目标完成100，绩效奖金全额发放。超额完成销售任务时，奖金根据超出目标的利润来计算。
陈国维
副总经理
43,742
349,934
张挺
副总经理
43,742
349,934
陈建中
副总经理
43,742
349,934
王兵
副总经理
43,742
349,934
序号
表决事项
同意
弃权
反对
1.
关于2015年度董事会工作报告的议案
2.
关于2015年度监事会工作报告的议案
3.
关于公司2015年度财务决算报告的议案
4.
关于公司2015年度利润分配方案的议案
5.
关于公司2015年度报告全文及摘要的议案
6.
关于续聘2016年度审计机构的议案
7.
关于公司非独立董事薪酬的议案
议案名称
议案内容
对应申报价
总表决
对所有议案同意表决
100.00元
1
关于2015年度董事会工作报告的议案
1.00元
2
关于2015年度监事会工作报告的议案
2.00元
3
关于公司2015年度财务决算报告的议案
3.00元
4
关于公司2015年度利润分配方案的议案
4.00元
5
关于公司2015年度报告全文及摘要的议案
5.00元
6
关于续聘2016年度审计机构的议案
6.00元
7
关于公司非独立董事薪酬的议案
7.00元
表决意见类型
委托数量
同意
1股
反对
2股
弃权
3股
投票代码
买卖方向
申报价格
申报股数
362572
买入
1.00元
1股
投票代码
买卖方向
申报价格
申报股数
362572
买入
100元
1股
项目
募集资金发生额（万元）
募集资金净额
108,497.85
减：2011-2015年度募投项目支出
19,374.83
减：2012－2015年度超募项目支出
95,957.30
减：手续费支出
3.77
加：2011-2015年度专户利息收入
6,838.05
截至2015年12月31日募集资金余额
0.00
2014年度
2013年度
营业收入
1,644,731,981.09
1,556,357,151.35
利润总额
314,707,283.41
255,799,197.08
净利润
284,896,529.78
217,068,161.95
募集资金总额
108,497.85
本年度投入募集资金总额
5,860.46
报告期内变更用途的募集资金总额
0
已累计投入募集资金总额
115,332.13
累计变更用途的募集资金总额
0
累计变更用途的募集资金总额比例
0.00
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额(1)
本年度投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末投入进度（）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
