五、其它事项
1、会议联系方式:
联系人:董事会秘书办公室耿潍蓉
联系电话:0755-26691130
传真:0755-26826579
邮政编码:518067
2、会议费用:出席会议人员食宿、交通费自理,预期会期半天。
3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
附件1:
授权委托书
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人是否具有表决权:
兹委托先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2010年度股东大会。
表决指示:
注:请在相应的表决意见项下划“”。
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权:是否
如有,应行使表决权:赞成反对弃权
如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决。
委托日期:2011年月日
委托书有效期限:
委托人签名(或盖章):
二一一年三月二十三日
股票代码:000039200039股票简称:中集集团中集B公告编号:[CIMC]2011-006
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
关于为子公司及其经销商、客户
申请2011年度银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请授信及提供担保情况概述
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第三次会议于2010年3月21日审议通过以下议案:
1、关于对下属子公司2011年度银行授信提供担保的议案;
(1)同意本公司对其投资的下属全资子公司及控股承包经营子公司(参见三、3、被担保方名称之(1))2011年度银行授信提供信用担保;
(2)本公司对未予承包经营的附属及联营子公司(参见三、3、被担保方名称之(1))2011年度银行授信提供支持函或与出资比例相对应的按份信用保证,如果确需本公司提供全额担保的,附属及联营子公司的其他合资经营方须按其出资比例向本公司提供反担保,并按其出资比例承担相应的资金风险和连带责任;对于联营公司通过其大股东担保获得银行授信,并要求本公司提供反担保的,本公司可按出资比例提供相应反担保;
(3)同意为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须报股东大会审批;
2、关于下属控股子公司对集团内子公司2011年度银行授信提供担保的议案;
同意本公司下属中集车辆(集团)有限公司对其投资的下属全资子公司及控股承包经营子公司(参见三、
3、被担保方名称之(2))2011年度银行授信提供连带责任的信用担保,且担保总额不超过51亿元。
同意为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须报股东大会审批。
3、关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供2011年度信用担保的议案;
为对销售业务提供汽车金融支持,同意中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司销售产品之目的而对所属经销商及客户提供信用担保。批准中集车辆(集团)有限公司为本公司及下属子公司的客户向银行提供总额度25亿元人民币的信用担保。
担保额度:本公司对上述13项担保合计余额不得超过2010年度合并净资产的50%;
担保方式:连带责任担保。
担保期限:1年。
授信及担保额度事项尚需提交股东大会批准。
二、担保各方基本情况
1、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司,即本公司。
2、本公司下属控股子公司、中集车辆(集团)有限公司、中集车辆(集团)有限公司的控股子公司之基本情况详见2010年年度报告财务报表附注四“企业合并及合并财务报表”之1、重要子公司情况。
三、各公司使用额度时担保事项具体安排
1、担保事项的发生时间:
担保合同的签署日期。
2、担保方名称:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司、中集车辆(集团)有限公司、中国国际海运集装箱(香港)有限公司。
3、被担保方名称:
(1)本公司下属全资、控股及承包经营子公司名单(附持股比例):
中国国际海运集装箱(香港)有限公司100%
中国国际海运集装箱(控股)有限公司100%
中集车辆(集团)有限公司80%
中集融资租赁有限公司100%
中集集团财务有限公司100%
深圳中集投资控股有限公司100%
控股有限公司及其下属成员企业78.22%
深圳中集集装箱制造有限公司100%
深圳南方中集东部物流装备制造有限公司100%
新会中集集装箱有限公司70%
广东新会中集特种运输设备有限公司100%
广东新会中集复合材料制造有限公司80%
大连中集集装箱有限公司100%
大连中集物流装备有限公司100%
南通中集顺达集装箱有限公司71%
南通中集特种运输设备制造有限公司71%
南通中集罐式储运设备制造有限公司78.22%
南通中集大型储罐有限公司100%
漳州中集集装箱有限公司100%
青岛中集集装箱制造有限公司100%
青岛中集冷藏箱制造有限公司89.30%
青岛中集特种冷藏设备有限公司100%
上海中集宝伟工业有限公司94.74%
上海中集冷藏箱有限公司92%
天津中集北洋集装箱有限公司100%
天津中集集装箱有限公司100%
天津中集物流装备有限公司100%
宁波中集物流装备有限公司100%
太仓中集集装箱制造有限公司100%
扬州润扬物流装备有限公司100%
扬州同利冷藏设备有限公司100%
扬州通利冷藏集装箱有限公司100%
扬州泰利特种装备有限公司100%
上海中集洋山物流装备有限公司100%
中集(重庆)物流装备制造有限公司100%
扬州拓利冷藏设备有限公司
太仓中集冷藏物流装备有限公司100%
大连中集铁路装备有限公司100%
大连中集重型装备园有限公司
大连中集重化装备有限公司100%
深圳中集天达空港设备有限公司70%
深圳市中集木业有限公司100%
新会中集木业有限公司100%
内蒙古呼伦贝尔中集木业有限公司100%
嘉兴中集木业有限公司100%
徐州中集木业有限公司100%
宁国中集竹木制品有限公司60%
中集申发建设实业有限公司100%
深圳中集天宇房地产发展有限公司90%
深圳中集智能科技有限公司100%
深圳南方中集物流有限公司100%
集瑞物流(芜湖)有限公司45%
深圳南方中集集装箱服务有限公司100%
深圳中集盐田港集装箱服务有限公司55%
厦门中集海投集装箱服务有限公司45%
东华集装箱综合服务有限公司70%
上海中集洋山集装箱服务有限公司80%
上海敦华集装箱有限公司90%
宁波中集集装箱服务有限公司100%
宁波中泽进出口有限公司100%
宁波西马克金属制品有限公司100%
青岛恒丰物流有限公司80%
青岛中集裕龙集装箱服务有限公司
青岛中集集装箱服务有限公司
张家港中集圣达因低温装备有限公司78.22%
烟台中集来福士海洋工程有限公司50.98%
烟台中集海洋工程研究院有限公司100%
海外子公司名单:
CIMCTankEquipmentInvestmentHoldingsCoLtd100%
CIMCVEHICLEINVESTMENTHOLDINGSCOMPANYLIMITED80%
TGEGasEngineeringGmbH60%
CIMCUSA,INC.100%
VANGUARDNATIONALTRAILERCORPORATION100%
CIMCTRANSPORTIONEQUIPMENTINC.100%
CIMCBURGB.V.80%
CIMCLeasingHK.100%
CIMCCapital
GoodtechHoldingsLimited
PowerleadHoldingsLimited100%
AsiaCargoLinkLimited
CIMCWAPtyLtd.
SpeedicEquipmentServicesCo.100%
CIMCHoldingsAustraliaPtyLtd100%
CIMCRollingStockAustraliaPtyLtd100%
CIMCVehicleAustraliaPtyLtd100%
CIMCReeferTrailerInc100%
CIMCRafflesOffshore(Singapore)Limited50.98%
(2)中集车辆集团国内子公司清单:
中集车辆(集团)有限公司80%
深圳中集专用车有限公司80%
驻马店中集华骏车辆有限公司80%
扬州中集通华专用车有限公司80%
芜湖中集瑞江汽车有限公司60%
洛阳中集凌宇汽车有限公司60%
梁山中集东岳车辆有限公司60%
驻马店中集华骏铸造有限公司60%
中集车辆(山东)有限公司69.61%
甘肃中集华骏车辆有限公司80%
青岛中集专用车有限公司88.86%
扬州中集通华罐式设备有限公司80%
中集车辆(辽宁)有限公司80%
青岛中集环境保护设备有限公司40.80%
中集陕西汽重卡(西安)专用车有限公司60%
青岛中集冷藏运输设备有限公司80%
上海中集专用车有限公司82.21%
中集冀东(秦皇岛)车辆制造有限公司75%
中集车辆(集团)新疆有限公司100%
广东新会中集复合材料制造有限公司80%
扬州通华机械有限公司90%
上海中集汽车检测修理有限公司100%
上海希玛克运输服务有限公司100%
上海中集旧机动车经纪有限公司100%
上海中集宝检汽车综合检测有限公司100%
天津希玛克运输有限公司100%
宁波高新区希玛克运输服务有限公司100%
安徽中集车辆物流装备有限公司100%
上海中集车辆物流装备有限公司80%
中集车辆(集团)新疆物流装备有限公司80%
内蒙古中集车辆物流装备有限公司100%
石家庄中集车辆销售服务有限公司100%
厦门中集车辆物流装备有限公司100%
北京中集车辆物流装备有限公司80%
广州中集车辆物流装备有限公司100%
四川中集车辆物流装备有限公司100%
辽宁中集车辆物流装备有限公司80%
天津中集车辆物流装备有限公司80%
山东中集车辆物流装备有限公司100%
江西中集车辆物流装备有限公司100%
中集车辆(广西)有限公司100%
浙江中集车辆销售服务有限公司100%
北京中集车辆销售服务有限公司80%
山西中集车辆销售服务有限公司100%
湖北中集车辆销售服务有限公司100%
云南中集车辆销售服务有限公司100%
重庆中集车辆销售服务有限公司100%
湖南中集车辆销售服务有限公司100%
郑州中集车辆销售服务有限公司100%
驻马店市中集华骏汽车贸易有限公司74.5%
陕西中集车辆销售服务有限公司100%
江苏中集车辆销售服务有限公司100%
上海中集汽车销售服务有限公司80%
深圳中集车辆销售有限公司100%
深圳中集车辆营销服务有限公司100%
成都中集车辆有限公司100%
成都中集工业物业管理有限公司80%
4、债权人名称:
招商银行、中国银行、交通银行、中国建设银行、汇丰银行、中国农业银行、中国工商银行、民生银行、光大银行、江苏银行、徽商银行、洛阳商业银行、南洋商业银行等。
四、对申请授信及担保安排的