1、上市公司股东大会同意本次交易方案，并豁免百川资管、王东海及其一致行动人王东江、王东水、王文泉因参与本次重组所触发的要约收购本公司股份义务；
2、中国证监会核准本次交易方案。
本次重组能否取得公司股东大会的审议通过及中国证监会的核准以及最终取得中国证监会核准的时间存在不确定性，在未取得股东大会和中国证监会批准前，本次重组无法实施，敬请广大投资者注意投资风险。
八、本次重组的交易对方触发要约收购义务
本次重组完成后，百川资管与王东海及其一致行动人王东江、王东水、王文泉取得上市公司股份的比例将超过30，触发了向上市公司所有股东发出要约收购的义务。如上市公司股东大会同意收购人免于发出要约，本次交易将免于向中国证监会提交豁免申请。
第四节其他重大事项
截至本报告书摘要签署日，收购人不存在与本次收购有关的其他重大事项和为避免对本报告书摘要内容产生误解而必须披露的其他信息。
第五节收购人及一致行动人声明
本人(本单位)承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
收购人及一致行动人签字：
廊坊百川资产管理有限公司（盖章）
法定代表人：
王东海
王东海王东江王东水王文泉
年月日
本报告书/本重组报告书
指
《万鸿集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
公司/本公司/上市公司/万鸿集团
指
万鸿集团股份有限公司
本次重组方案/本次交易方案
指
本次重大资产重组的方案为万鸿集团股份有限公司通过重大资产置换及非公开发行股份购买百川燃气股份有限公司全体股东持有的百川燃气100股权，同时向曹飞、廊坊百川资产管理有限公司非公开发行股份募集配套资金
百川燃气
指
百川燃气股份有限公司，原名为廊坊百川燃气股份有限公司，前身为廊坊百川天然气销售有限公司
永清百川
指
永清县百川燃气有限公司，百川燃气全资子公司，原名为永清县恒通天然气开发有限责任公司
武清百川
指
天津市武清百川燃气销售有限公司，百川燃气全资子公司
固安百川
指
固安县百川燃气销售有限公司，百川燃气全资子公司
香河百川
指
香河县百川燃气销售有限公司，百川燃气全资子公司
大厂百川
指
大厂回族自治县百川燃气销售有限公司，百川燃气全资子公司
涿鹿百川
指
涿鹿百川燃气有限公司，百川燃气全资子公司，原名为涿鹿通达燃气有限公司
智汇热力
指
三河市智汇热力有限公司，百川燃气全资子公司
九九热力
指
天津市武清区九九热力有限公司，百川燃气全资子公司
百川物流
指
廊坊百川燃气物流有限公司，百川燃气全资子公司，原名为廊坊百川危险品运输有限公司
百川建安
指
廊坊百川建筑安装工程有限公司，百川燃气全资子公司
百川清洁能源
指
廊坊百川清洁能源有限公司，百川燃气全资子公司
霸州百川
指
霸州市百川天然气销售有限公司，百川燃气全资子公司
三河百川
指
三河市百川燃气有限责任公司，百川燃气全资子公司
西安维斯达
指
西安维斯达仪器仪表有限公司，百川燃气控股子公司
百川资管
指
廊坊百川资产管理有限公司，百川燃气的控股股东，百川集团的全资子公司，原名为廊坊百川投资控股有限公司
百川集团
指
百川投资集团有限公司，百川资管的单一大股东，原名为河北智汇投资有限公司
中金佳泰
指
中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙），百川燃气的股东
中金佳盟
指
中金佳盟（天津）股权投资基金管理有限公司，中金佳泰的执行事务合伙人
置出资产
指
上市公司全部资产及除应付股利与其他应付款外的全部负债
置入资产
指
百川燃气100股权
重大资产置换
指
上市公司拟以置出资产与百川燃气全体股东持有的置入资产的等值部分进行置换
发行股份购买资产
指
上市公司向百川燃气全体股东发行股份购买其持有的置入资产与置出资产的差额部分
募集配套资金
指
上市公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金
本次重组/本次重大资产重组/本次交易
指
上市公司拟进行的重大资产重组，包括重大资产置换、发行股份购买资产、非公开发行股份募集配套资金
交易标的/标的资产
指
上市公司本次交易拟置出和置入的资产，包括上市公司全部资产及除应付股利与其他应付款外的全部负债、百川燃气100股权
审计、评估基准日
指
2015年4月30日
交易基准日
指
2015年4月30日
定价基准日
指
万鸿集团第八届董事会第二次会议决议公告之日，即2015年7月13日
《重大资产置换及发行股份购买资产协议》
指
万鸿集团与百川燃气全体股东签署的《万鸿集团股份有限公司与百川燃气股份有限公司全体股东之重大资产置换及发行股份购买资产协议》
《盈利预测补偿协议》
指
万鸿集团与补偿义务人签署的《万鸿集团股份有限公司与廊坊百川资产管理有限公司及其一致行动人之盈利预测补偿协议》
《股份认购协议》
指
万鸿集团与特定投资者签署的《万鸿集团股份有限公司与特定投资者之附条件生效的非公开发行股票认购协议》
中国证监会
指
中国证券监督管理委员会
上交所
指
上海证券交易所
《公司法》
指
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
指
《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》
指
《上市公司重大资产重组管理办法》
《收购管理办法》
指
《上市公司收购管理办法》
《证券发行管理办法》
指
《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》
指
《上市公司非公开发行股票实施细则》
《上市规则》
指
《上海证券交易所股票上市规则》
《财务顾问业务指引》
指
《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录—第二号上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》
《重组若干规定》
指
《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《规范信息披露通知》
指
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
元、万元、亿元
指
人民币元、人民币万元、人民币亿元
公司名称
廊坊百川资产管理有限公司
企业性质
有限责任公司
注册地
廊坊市永清县益昌路111号商住楼南楼
主要办公地点
廊坊市永清县益昌路111号商住楼南楼
法定代表人
王东海
营业执照注册号
131001000021933
注册资本
3,000万元
组织机构代码
06702524-5
税务登记证号码
131023067025245
经营范围
对本公司内部资产管理、企业管理、供应链管理及配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
《万鸿集团股份有限公司收购报告书摘要》相关参考资料:
万鸿集团股份、武汉万鸿集团股份、收购报告书、万鸿集团、st万鸿、成都万鸿汽车、新万鸿 北京 置业、福建万鸿纺织、上海万鸿国际贸易
