本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１１年３月２１日上午９：３０在中集集团研发中心召开第六届董事会２０１１年度第３次会议。公司现有董事七人，参加表决董事七人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：
一、审议并通过《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》，全体董事认为公司年度报告内容真实、准确和完整，同意于２０１１年３月２３日公布，并提请股东大会审议通过；
同意票７票，反对票０票，弃权票０票。
二、审议并通过《关于对下属子公司２０１１年度银行授信及项目提供担保的议案》，并提请股东大会审议通过；
同意票７票，反对票０票，弃权票０票。
有关内容参见本公司于２０１１年３月２３日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《中集集团关于为子公司及其经销商、客户申请２０１０年度银行授信提供担保的公告》
三、审议并通过《关于中集车辆（集团）有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》，并提请股东大会审议；
同意票７票，反对票０票，弃权票０票。
有关内容参见本公司于２０１１年３月２３日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《关于中集车辆（集团）有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》
四、审议并通过《关于下属控股子公司对集团内子公司银行授信提供担保的议案》，并提请股东大会审议；
同意票７票，反对票０票，弃权票０票。
有关内容参见本公司于２０１１年３月２３日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《关于下属控股子公司对集团内子公司银行授信提供担保的议案》
五、审议并通过《关于２０１０年度日常关联交易执况和２０１１年度日常关联交易预计情况的议案》
同意票７票，反对票０票，弃权票０票。
有关内容参见本公司于２０１１年３月２３日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公告。
六、审议并通过《关于２０１０年度利润分配、分红派息预案的议案》
同意票７票，反对票０票，弃权票０票。
经毕马威华振会计师事务所有限公司审计，２０１０年度本公司合并报表实现除税及少数股东权益后净利润３，００１，８５０，７０８．５６元，按２０１０年１２月３１日本公司股本２，６６２，３９６，０５１股计算，每股收益为１．１３元。
根据公司《章程》和现行会计准则的规定，本年度母公司报表净利润为－３３，４９７，２４５．５０元，本年末母公司报表可供股东分配的利润为１，５７９，８８９，４７０．０４元，提议２０１０年度的分红派息预案为：以２０１０年１２月３１日本公司股本总额２，６６２，３９６，０５１股为基数，每１０股分派现金３．５０元（含税），共计分配股利９３１，８３８，６１７．８５元。完成以上利润分配后，本公司未分配利润余额为６４８，０５０，８５２．１９元。
上述事宜，提请股东大会审议通过。
七、审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》
同意票７票，反对票０票，弃权票０票。
建议聘任毕马威华振会计师事务所为本公司２０１１年财务报表审计的审计机构。
上述事宜，提请股东大会审议通过。
八、审议并通过《关于＜中集集团２０１０年度内部控制自我评价报告＞的议案》；
同意票７票，反对票０票，弃权票０票。
内容详见本公司于２０１１年３月２３日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《中集集团２０１０年度内部控制自我评价报告》。
九、审议并通过《关于＜中集集团内控规范实施工作方案＞的议案》
根据深证局公司字［２０１１］３１号《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》，本公司被列为深交所主板内控规范试点２６家重点公司之一。董事会同意制定集团内控规范实施工作方案（有关内容详见本公司于２０１０年３月２３日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的文件）。
十、审议并通过《关于＜中集集团２０１０年度社会责任报告＞的议案》；
同意票７票，反对票０票，弃权票０票。
内容详见本公司于２０１０年３月２３日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《中集集团２０１０年度社会责任报告》。
十一、审议并通过《关于高级管理人员离任的议案》；
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鉴于李锐庭先生已达到退休年龄，董事会同意免去李锐庭先生副总裁的职务。
十二、审议并通过《关于召开２０１０年度股东大会的议案》；
同意票７票，反对票０票，弃权票０票。
同意根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等要求召开２０１０度股东大会，有关事项详见本公司于２０１１年３月２３日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《关于召开２０１０年度股东大会的通知》（公告编号：［ＣＩＭＣ］２０１１－００５）。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
２０１１年３月２３日
股票代码：００００３９、２０００３９股票简称：中集集团、中集Ｂ公告编号：［ＣＩＭＣ］２０１１－００４
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
第六届监事会二一一年度第一次会议决议公告
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于２０１１年３月２１日上午在深圳中集集团研发中心召开第六届监事会２０１０年度第１次会议。公司现有监事三人，参加表决监事三人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、本公司《二一年年度报告》内容客观、真实、完整，同意《二一年年度报告》及《二一年年度报告摘要》；
同意票３票，反对票０票，弃权票０票。
二、批准《二一年度监事会工作报告》。
同意票３票，反对票０票，弃权票０票。
三、《监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见》。
同意票３票，反对票０票、弃权票０票。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会
二一一年三月二十三日
股票代码：００００３９、２０００３９股票简称：中集集团、中集Ｂ公告编号：［ＣＩＭＣ］２０１１－００５
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于召开二一年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２０１１年３月２１日，本公司第六届董事会二一一年度第三次会议审议并通过《关于召开２０１０年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
１、召集人：本公司董事会。
２、本公司董事会认为，本次２０１０年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
３、召开时间：
现场会议时间：２０１１年４月１３日（星期三）下午２：００；
网络投票时间：２０１１年４月１２日－２０１１年４月１３日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年４月１３日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年４月１２日１５：００至２０１１年４月１３日１５：００期间的任意时间。
４、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
５、出席对象：
（１）２０１１年４月６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ａ股股东和Ｂ股股东。股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（２）本公司董事、监事和高级管理人员；
（３）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
６、现场会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。
二、会议审议事项
１、审议《２０１０年度董事会工作报告》；
２、听取《２０１０年度独立董事述职报告》；
３、审议《２０１０年度监事会工作报告》；
４、审议《２０１０年年度报告》；
５、审议《关于对下属子公司２０１１年度银行授信及项目提供担保的议案》；
６、审议《关于中集车辆（集团）有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》；
７、审议《关于下属控股子公司对集团内子公司银行授信提供担保的议案》；
８、审议《关于２０１０年度利润分配、分红派息的预案》；
９、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
三、出席现场会议登记方法
１、登记方式：
（１）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。
（２）委托代理人持本人身份证、授权委托书（参见附件１）、授权人股票帐户卡及持股凭证。
（３）法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。
（４）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为２０１１年４月１１日。
２、登记地点：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道２号中集集团研发中心董事会秘书办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
１、采用交易系统投票的投票程序
（１）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年４月１３日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（２）投票代码：３６００３９；投票简称：中集投票
（３）股东投票的具体程序为：
买卖方向为买入投票；
在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，１００元代表所有议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。
情况如下表：
在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。
对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
２、采用互联网投票的投票程序
（１）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（２）股东根据服务密码或数字证书可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
（３）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年４月１２日１５：００至
